Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием

8.23. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.24. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 8.4. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.25. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты устава, касающиеся регистрации участников, открытия собрания, выборов председательствующего, ограничения повестки дня, а также положения пунктов устава, касающиеся уведомления участников об общем собрании в части предусмотренных ими сроков.

8.26. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

8.27. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единогласно и оформляются письменно. При этом положения пунктов 8.5. - 8.26 настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличный исполнительный орган Общества (далее "Директор") избирается общим собранием участников общества или назначается учредителем сроком на 2 года лет. Директор общества может быть избран также и не из числа участников Общества.

Договор между Обществом и Директором общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее Директора общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества или учредителем.

9.2. В качестве Директора общества может выступать только физическое лицо.

9.3. Директор общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

Для совершения крупных сделок Директору общества необходимо решение общего собрания участников Общества.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Лицо, осуществляющее функции Директора общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

Лицо, осуществляющее функции Директора общества не может быть одновременно членом ревизионной комиссии (ревизором) общества.

9.4. Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и Директором общества.

Директор общества, при реализации им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности Директора общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором общества вправе обратиться в суд общество или его участник.

10. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Обжалование решений органов управления обществом производится в порядке, предусмотренном статьей 43 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

11.2 Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

в иных случаях, определенных уставом общества.

11.3 Лица, указанные в п.11.1 настоящего устава, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

11.4 Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

11.5 Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников общества, предусмотренного п.4 настоящего устава, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с п.2 настоящего устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников общества).

11.6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

12.1 Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 год.

Количество членов ревизионной комиссии общества составляет 3 человека.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, Директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренними документами общества.

12.2 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, участниками общества.

12.3 По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

12.4 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

13.1 Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

13.2 В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

13.3 Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

13.4 Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1 Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, Совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

14.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

При прекращении деятельности общества оно обязано передать документы по личному составу в установленном порядке на государственное хранение.

14.3 По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, а также ликвидация Общества должны проводиться в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации ст.57 - 61, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" ст.51 - 58 и другими Федеральными законами.

16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

[1] В.Н. Наумов. Маркетинг сбыта. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/read/m11/1.htm

[2] Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. / Под ред. М.А. Поукока и А.Х.Тейлора. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 480 с.

[3] Савин И.Ф., Новые подходы маркетингового анализа структур сбыта предприятий в контексте финансового планирования. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.helion-ltd.ru/savin-09-2007

[4] Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2007. - 656 с.: ил.

[5] В.Д. Дорофеев, А.Б. Зубков. Маркетинг в управлении организации: Монография.- Пенза 2001

[6] Сорокина Т. Оценка эффективности каналов сбыта: [Электронный ресурс] Режим доступа:Sales business/Продажи Опубликовано № 6, июнь 2005

[7] Евстафьев Д. С. Маркетинг в информационном обществе: учеб. пособие / Д. С. Евстафьев, Н. Н. Молчанов, П. С. Шарахин; С.-Петерб. гос. ун-т, Экон. фак. - СПб., 2006. - 278 с.

[8] Сорокина Т. Оценка эффективности каналов сбыта: [Электронный ресурс] Режим доступа:Sales business/Продажи Опубликовано № 6, июнь 2005

[9] Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2007. - 656 с.: ил.

[10] Некоммерческое партнерство Гильдия Маркетологов [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.marketologi.ru/lib/shev/m-director.html

[11][Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.afga.ru/?p=545

[12] [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rabotagrad.ru/information/164/458

[13][Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru

[14] Нет данных в бухгалтерском балансе

[15] Ольга Фризоргер, РА Habeas Corpus. Рынок мясных деликатесов: как завоевать потребителя. [Электронный ресурс] Режим доступа: Advertology.Ru

[16] [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.kelmi.perm.ru/

[17][Электронный ресурс] Режим доступа http://www.gildia.perm.ru/?page=43

[18] [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gildia.perm.ru/index.cfm?page=222

[19] [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gildia.perm.ru/index.cfm?page=401

[20] Пермский край в цифрах. 2009; Краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2009. – 192 c.

[21] Пермский край в цифрах. 2009; Краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2009. – 192 c.

[22] Пермский край в цифрах. 2009; Краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2009. – 192 c.

[23] Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— 2-е изд.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. — 228 с.

[24] Финансы предприятий. А.Д. Шеремят, Р.С. Сайфуллин, - М.: ИНФРА, 2002 г.