МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Под мошенничеством как одной из форм хищения зако­нодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 90 УК). Мошенник уме­ло использует в своих целях доверчивость, простодушие, не­опытность одних людей и низменные качества других, чтобы получить желанное любым путем, даже в обход существую­щих правил и законов. Мошенники — это зачастую гастроле­ры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уго­ловных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступле­ния совершаются в больших городах. При мошенничестве потерпевшие некоторое время нахо­дятся в контакте с преступником в спокойной обстановке, хо­рошо запоминают его, могут описать внешность и опознать. Это способствует раскрытию преступления, однако потерпев­шие иногда не заявляют в милицию из-за ложного стыда либо сообщают об этом спустя много времени. Данные обстоятель­ства, сопряженные с отсутствием на месте преступления ка­ких-либо следов, отрицательно сказываются на расследова­нии рассматриваемой категории уголовных дел. Способы мошенничества разнообразны, они постоянно со­вершенствуются, сообразуясь с социально-экономическими условиями жизни народа. Завладение государственным, об­щественным и кооперативным имуществом чаще всего дости­гается путем создания лжекооперативов, объявления о банк­ротстве, получения кредита или товара по чужим или ложным документам; незаконного получения пенсий и других выплат с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, заработке; подделки кассовых чеков, обсчета кассиров при покупке или размене крупной купюры; получения товаров по фиктивным документам за другое лицо. С целью завладения чужими документами мошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами [11. с. 392].

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: по­лучение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изде­лий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов - граненого стекла, вместо настоящих денег - фальшивых; по­лучение денег под предлогом оказания помощи в приобрете­нии товаров либо оказания определенных услуг; нечестная иг­ра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в ре­зультате этого получение денег, товаров и других материаль­ных ценностей; заключение мнимых сделок. Широкое распространение получило подбрасывание «цен­ностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в про­цессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги. Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лоте­рейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет вы­пал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концерт­ные выступления на периферии под именами известных артис­тов, подделка и продажа предметов искусства и т. д.

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям уч­реждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения орга­нами дознания признаков мошенничества, например при за­держании с поличным. При расследовании мошенничества подлежат доказыванию нижеследующие обстоятельства[3].

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступны­ми, если да, то являются ли они мошенническими? Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенни­чество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу цен­ностей.

2. Какова объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления — для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления — для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества? Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

3.Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственнос­ти каждого?

4.Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержан­ных или оперативно-розыскных мероприятий.

5.Каков характер и размер ущерба? В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6.Какие обстоятельства способствовали совершению мо­шенничества? В соответствии со ст. 90 УПК в процессе рас­следования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

Первоначальные следственные действия, порядок их про­ведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случа­ев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого пре­ступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные меро­приятия. Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся: допрос потерпевшего или лиц, отвечаю­щих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление сви­детелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозре­ваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Допрос потерпевшего, а также лиц, в чьем ведении находи­лись полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных пре­ступнику, очевидцев криминального деяния, способа соверше­ния мошенничества и т. д. Преступники часто используют низ­менные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему сле­дует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свобо­де и совершать преступления. Если потерпевший хорошо за­помнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в се­бя, как правило, ряд участков местности и помещений: в од­ном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — входит к нему в доверие, в третьем — получает ценности, в четвертом — прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места проис­шествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятель­ствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматрива­ются и приобщаются к делу как вещественные доказательства. Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и под­робно допросить. Розыск этой категории лиц поручается ра­ботникам дознания. Допрос очевидцев проводится с целью выяснения данных, помогающих установить преступника, а также обстоятельств, имеющих значение для расследования дела и изобличения виновного. Показания очевидцев позволя­ют получить дополнительные сведения, о которых по какой-либо причине не сообщил потерпевший, дают возможность проверить информацию, сообщенную потерпевшим, а путем проведения очных ставок - изобличить преступника. При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенниче­ства либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество, если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания, к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий. Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, оче­видцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разра­батывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате след­ственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники уста­новлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совер­шения преступления, например денежных «кукол», огранен­ных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также раз­личные документы, записные книжки, билеты, деньги. Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мо­шенническим путем. После личного обыска принимаются ме­ры по установлению личности задержанного, места его жи­тельства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у ко­го-то на квартире, там следует произвести обыск с целью об­наружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для рассле­дования. Если есть основания предполагать, что интересую­щие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там. К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа бы­ла проведена преступником, какие приемы обмана он отраба­тывал, какие средства подбирал, какие подделывал докумен­ты, кто является соучастником, кто знал о совершенных пре­ступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошен­ником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они за­ранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются раз­личные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют до­казательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конк­ретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений. Одновременно с проведением следственных действий осу­ществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводит­ся ориентирование органов внутренних дел о приметах мо­шенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение; а местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей. К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, след­ственный эксперимент, назначение судебных экспертиз. Предъявление личности для опознания по делам этой кате­гории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздей­ствовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подоб­ных провокаций. При опознании нужно учитывать, что мошенники при со­вершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и боро­ду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опоз­нания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, ког­да нужно проверить возможность восприятия при определен­ных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конк­ретной обстановке. Особое значение следственный экспери­мент приобретает тогда, когда возникает необходимость про­верить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изгото­вить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью кино­съемки или видеозаписи. По делам этой категории чаще других назначаются экспер­тизы: дактилоскопическая, техническая экспертиза докумен­тов, графическая, трасологическая, химическая. С помощью дактилоскопической экспертизы удается уста­новить, было ли данное лицо в определенном месте и остави­ло ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества — карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи. Для достижения преступных целей мошенники часто поль­зуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан либо в процессе обмана пишут фиктивные расписки, накладные, прото­колы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозре­ваемым, каким способом подписан документ, каково было первоначальное содержание частично поддельного документа и подобных, проводится графическая или криминалистическая экспертиза. Трасологическая экспертиза проводится для уста­новления тождества следов, установления целого по частям. Помимо криминалистических экспертиз по делу о мошен­ничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, на­пример, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначает­ся минералогическая экспертиза. Для установления химичес­кого состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых за изделия, изготовленные из драго­ценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой устанавли­вается, каким способом они поставлены и не одним и тем же инструментом выполнены на нескольких изделиях. По делам о мошенничестве часто проводится и товаровед­ческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики. При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, одна­ко следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, извора­чиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов. По материалам уголовных дел проводится профилактиче­ская работа. В процессе расследования дел о мошенничестве выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Они могут быть подразделены на три группы: обстоятельства объективного характера; обстоятельства, за­висящие от личности потерпевшего; обстоятельства, относя­щиеся к личности преступника.

Установив обстоятельства, способствующие совершению мошенничества, следователь принимает меры по их устране­нию, для чего вносит представление в соответствующие госу­дарственные или общественные организации для устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления; информирует по этому вопросу соответствую­щие управленческие структуры. Органы дознания обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лица­ми, освободившимися из мест лишения свободы. Через сред­ства массовой информации с населением проводится разъяс­нительная работа в целях предупреждения мошенничества. Для этого о фактах совершения мошенничества, о неблаго­видной роли отдельных должностных лиц и граждан, чье пове­дение способствовало совершению преступления, сообщает­ся в печати, по радио, телевидению. Немаловажное значение в предупреждении мошенничества играют также открытые су­дебные процессы по данной категории уголовных дел.