Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без

регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда

такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицен-

зирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организа-

циям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном раз-

мере, -

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на

срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных раз-

меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до одного месяца либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

в) совершенное лицом, ранее судимым за незаконную банковскую дея-

тельность или незаконное предпринимательство, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфиска-

цией имущества или без таковой.

Статья 173. Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без

намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность,

имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение

иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причи-

нившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных раз-

меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок

до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период до одного месяца либо без такового.

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных незаконным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными

средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным пу-

тем, а равно использование указанных средств дня осуществления предпри-

нимательской или иной экономической деятельности -

наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных раз-

меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок

до четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до одного месяца либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) неоднократно;

в) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с кон-

фискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфис-

кацией имущества или без таковой.

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого прес-

тупным путем

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, -

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных раз-

меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок

от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными рабо-

тами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок

до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору,

б) в отношении автомобиля или иного имущества в кровном размере;

в) лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом

на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до

пяти лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до одного месяца.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием

своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом

в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца.

Статья 176. Незаконное получение кредита