Навигация
АИЛС для выявления скрытых преступлений
13233
знака
0
таблиц
0
изображений
1. АИЛС для выявления скрытых преступлений
Для выявления признаков скрытых хищений на про- мышленных предрпиятиях применяется экономико-мате- матический анализ ТЭП с использованием ЭВМ.
Машинная программа предназначена для анализа 116 пар взаимосвязанных показателей, сгруппированных в шесть блоков. Блок 1 объединяет парные показатели, характеризую- щие использование основных средств ( например :" исполь- зование машин - потребление эл.энергии на техноло- гические нужды "). Блок 2 объединяет показатели,характеризующие ис- пользование оборотных средств (например: "показатель мате- риалоотдачи"). Блок 3 характеризует использование труда и заработ- ной платы (например:"показатель зарплаты"). В трех остальных блоках в различных вариантах сгруп- пированы парные показатели из трех основных блоков. Машинный анализ ТЭП дает возможность выявить ано- мальное рассогласование взаимоувязанных показателей,оп- ределить, к какому блоку и какому периоду времени оно от- носится,можно ли его объяснить вероятным хищением или могут быть и какие-то иные причины.а предприятиях, по- раженных хищениями, наиболее часто встречаются проти- воречия в темпах приростов: а) показателей валовой продук- ции и потребления электроэнергии на технологические нуж- ды; б) показателей, характеризующих использование основ- ных средств и электроэнергии, потребленной на производство и освещение; в) показателей использования сырья и матери- алов на изготовление продукции,фиксируемой в бухгалтер- ском учете; г) показателей материалоотдачи и съема рподук- ции; д) показателей использования объемов сырья и мате- риалов и оплаты труда рабочих.
Для проверки правильности предположений о хищении проводится целенонаправленная ревизия,задачи которой значительно облегчаются тем, что заранее известно, скажем, где и какие следует проверить факты, какой период времени необходимо изучить, какие документы анализировать и сопоставлять.
Построение с помощью ЭВМ математико-статистических моделей, отражающих взаимосвязи между сопряженными технико-экономическими показателями, характеризующими хозяйственную деятельность предприятий, позволяет преодолеть трудности с осзданием АИЛС для экономического анализа и разработать специальные подсистемы АСУП для выявления и предупреждения хищений.
Следует, однако, учитывать, что результат анализа технико-экономических показателей не всегда позволяет однозначно ответить на вопрос о том, выявлены ли признаки именно хищения, ибо рассогласование показателей вызываются не только хищениями, но и иными непорядками в производстве.
С учетом этого предложен иной метод выявления скрытых хищений, основанный на анализе оперативной экономической информации с помощью "моделирующего поискового
алгоритма", который при его апробации позволил обнаружить признаки скрытых хищений денежных средств в ряде строительных организаций Свердловска(теперь Екатеринбурга).
Входными данными послужили лицевые счета как постоянных, так и временных рабочих этих строительных организаций. Выходные данные после обработки на ЭВМ выглядели как список заподозренных лиц с указанием анкетных данных, места работы и полученных сумм в каждом месяце. При опросе этих лиц в райотделе милиции было установлено, что их " работа " была оформлена фиктивными нарядами и табелями, что они являлись доверенными лицами организаторов хищения.
2. АИЛС для поиска и установления
личности подозреваемых
Если АИЛС уголовной регистрации предназначенытолько для выдачи справок о том, был или не был зарегистрирован ранее данный объект, то АИЛС типа " Поиск " предназначена для квалифицированной помощи пользователю в установлении личности неизвестного преступника во всех случаях независимо от того, зарегистрирован ли он или не зарегистрирован.
АИЛС после анализа введенной первичной информации, полученной на месте происшествия,выдает типовые версии о личности подозреваемого, значительно сужает круг подозреваемых и постепенно, по мере поступления новых данных, уточняет перечень типологических черт личности субъекта расследуемого деяния.
В основу такой АИЛС закладывается статистическая модель преступления конкретного вида или разновидности, построенная метода корреляционного анализа вероятностно-статистических закономерностей, выяленных при изучении многих сотен уголовных дел, и математического моделирования с помощью ЭВМ.
При этом исходят из того, что любое преступлениепредставляет собой систему деятельности, из следующих элемнтов 1) субъекты; 2) участники; 3) мотивы и цели деятельности; 4) деятельность, состоящяя из действий, совершаемых определенными способами; 5) предмет деятельност; 6) результат; 7) место; 8) время. Данная система включает множество разнообразных взаимосвязей этих элементов между собой и с окружающей ее обстановкой.
Анализ преступной деятельности позволяет выделить криминалистические характеристики видов,разновидностей, групп преступлений,их элементы и взаимосвязи между ними, а также источники информации о них.Элементы характеристик согласуются с элементами преступной деятельности. Каждый элемент рассматривается,в свою очередь,тоже как система тех или иных свойств и отношений,выражающих- ся в криминалистически значимых признаках.апример,призна- ками субъекта являются: пол,возраст,антисоциальная напра- вленность личности,преступный опыт,социальное происхождение и положение,образование,профессия,знания и навыки,образ жизни,место жительства.Признаки обстановки совершения пре- ступления характеризуют место,время,вещественные,природно- климатические,производственные,бытовые и иные условия окру- жающей среды. Для моделирования преступления, в частности типологи- ческих черт личности субъекта,используется вся совокупность корреляционных взаимосвязей между наиболее существенными признаками всех элементов криминалистической характеристики преступлений, но главное внимание уделяется таким элементам, как субъект, способ совершения преступления, предмет посяга- тельства и обстановка совершения преступления. Связи между указанными элементами классифицируется по различным основаниям, очень важно их деление на однозначные и вероятностно-статистические.Вероятностно-статистическая связь позволяет с большей или меньшей, но определенной сте- пенью вероятности судить о ее наличии или отсутствии. Зна- чение вероятностно-статистических связей чрезвычайно велико. В их основе тоже лежат закономерности, но такие закономерно- сти,которые проявляются как устойчивые тенденции,как нечто типичное,очень часто встречающееся. а основе указанной модели преступления разрабатывается машинная программа,создаются база данных и другие компоненты АИЛС для поиска неизвестных преступников и тем самым для установления их личности,раскрытия преступления .
В последние годы подобные АИЛС появились в некоторых органах внутренних дел для практического применения.Харак- терно,что создаются они, как правило, путем постепенного перерастания АИЛС уголовной регистрации в АИЛС типа "ПОИСК" в результате накопления большого статистического материала о раскрытых преступлениях, позволяющего моделировать,строить статистическую модель. В базах данных этих систем объединяются как обобщенные данные о типичных признаках и связях, так и данные о конкре- тных раскрытых и не раскрытых преступлениях, т.е. данные, относящиеся к уголовной регистрации конкретных объектов. В результате такая система позволяет получать на выходе как вероятностную информацию, так и однозначную информацию в виде указания на конкретное лицо.
Заключение .
Такая конкретная типовая версия может быть оценена как очень существенная помощь следователю.а основе одной только статистической модели преступления АИЛС большего сделать не могла.о АИЛС имеет в своей базе данных и данные криминалисти- ческого учета об определенных лицах.По этому система рекомендо- вала для проверки несколько раннее судимых подростков.В их числе был и несовершеннолетний Сотин,работающий на заводе, проживающий в 200 м от места преступления,систематически употребляющий алкоголь и имеющий сильное влияние на подростков с отклоняющимся поведением.Версия о его причастности к краже была проверена.Менее чем за двое суток были получены доказа- тельства рядовым милиции Канцевым совершения кражи мотоцикла именно Сотиным, а также выявленны его настоящие соучастники.
Похожие работы
... распространением наркотиков, но и необходимость поиска оптимальных средств противодействия их незаконному обороту, выявления и устранения причин и условий, обусловливающих наркопреступность. 2.2 Профилактика преступлений, связанных с наркотизмом Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволит снизить не только уровень их проявлений, но и уровень смертности и ...
... выше положениями о том, что предупредительная деятельность органов прокуратуры осуществляется в основном в виде криминологической профилактики и лишь частично – в ограниченных пределах – в виде предотвращения замышляемых и подготавливаемых и пресечения начатых преступлений. Воздействие органов прокуратуры на причинный комплекс преступности, включающий по различным оценкам от 250 до 400 различных ...
... более активно действовать в подростке с моментом его взросления, многократно усиливающимися при негативном влиянии микро- и макросреды. II.4. Принцип преемственности в ранней профилактике преступности несовершеннолетних. Дополнительно формулирующим содержание принципа приоритета духовности в РППН является положение о необходимости учета при выработке положений ранней профилактике ...
... в 1993 г. эти показатели были ниже, например, доля лиц в возрасте 30 лет и старше составляла 38,7%, в возрасте 18-29 лет - 37,8%. Особое место среди лиц, совершивших преступления против собственности составляют несовершеннолетние. Их удельный вес в 1993 г. составил 25,25%, а в 1997г. – 20,49%, что на первый взгляд, указывает на их снижение. Однако, практика показывает, что здесь имеется высокий ...
0 комментариев