2.4 Размер дивидендов, форма и срок их выплаты
Совет директоров ОАО «Уфаоргсинтез» рекомендует дивиденды по акциям ОАО «Уфаоргсинтез» по результатам 2006 года утвердить в размере 4,4 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (с учетом объявленных дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 года в размере 4,4 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию и выплаченных в срок до 31 марта 2007 года).
Глава III. Корпоративные действия
3.1 Уставный капитал:
на 01.01.2007г. составляет 112 933 431 рубль.
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе |
| (штук) | Сумма по номиналу (руб.) | Полностью оплаченные (штук) | Частично оплачен. по номи- налу (руб.) |
| 1. | Обыкновенные акции | 97 768 681 | 97 768 681 | 97 768 681 | - |
| 1.1. | В т.ч. зачисленные на баланс | - | - | - | - |
| 2. | Привилегированные акции | 15 164 750 | 15 164 750 | 15 164 750 | - |
| 2.1. | В т.ч. зачисленные на баланс | - | - | - | - |
Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.
Сведения об объявленных акциях
| №п/п | Вид ценной бумаги | Объявленные акции |
| штук | Сумма по номиналу (руб.) |
| 1 | Обыкновенные акции | 400 000 000 | 400 000 000 |
| 2 | Привилегированные акции | 100 000 000 | 100 000 000 |
3.2 Динамика дивидендных выплат по акциям Общества
| № п/п | Вид ценной бумаги | 2003 год | 2004 год | 2005 год | За 9 мес. 2006 год |
| Сумма (руб.) | % к номиналу | Сумма (руб.) | % к номиналу | Сумма (руб.) | % к номиналу | Сумма (руб.) | % к номиналу |
| 1 | Обыкновенная акция | 0,22 | 22 % | 0,25 | 25 % | 0,51 | 51 % | 4,40 | 440 % |
| 2 | Привилегированная акция | 0,22 | 22 % | 0,25 | 25 % | 0,51 | 51 % | 4,40 | 440 % |
3.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
29.12.2006г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров – «О выплате дивидендов ОАО «Уфаоргсинтез» по результатам девяти месяцев 2006 года».
3.4 Информация о деятельности Совета директоров
3.4.1 Персональный состав Совета директоров
Персональный состав Совета директоров за отчетный год избранный 27 апреля 2006 года общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:
Председатель Совета директоров: Ганцев Виктор Александрович
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Тимербулатов Венер Мамилович
Члены совета директоров:
Вильданов Салават Галиевич
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Уфанефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник газо-топливного производства
Период: 1998 - 2001
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник топливного производства
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Уфанефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник топливного производства
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Новойл"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Уфанефтехим"
Доля: 0.0009%
Ганцев Виктор Александрович
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: АО "Новойл"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: главный технолог техотдела заводоуправления
Период: 1998 - 1999
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. начальника вспомогательного производства - главный технолог
Период: 1999 - 1999
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. начальника производственного управления
Период: 1999 - 2000
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник производственного управления
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "УНПЗ"
Доля: 0.0423%
Мазитов Фанил Хажигареевич
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Уфанефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: главный инженер масляного производства
Период: 1998 - 2000
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. главного технолога
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО ИЦ "Интеко"
Сфера деятельности: проектирование
Должность: зам. главного технолога
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уфаоргсинтез"
Сфера деятельности: нефтехимия
Должность: директор
Период: 2001 - 2001
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. начальника производства мономеров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Уфанефтехим"
Доля: 0.006%
Нигматуллин Ришат Гаязович
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: АО "Новойл"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. главного инженера по масляному производству
Период: 1998 - 2001
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник масляного производства
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Новойл"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Новойл"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник масляного производства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Новойл"
Доля: 0.0003%
Николайчук Вадим Алексеевич
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: АО "УНПЗ"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник цеха
Период: 1998 - 1998
Организация: АО "УНПЗ"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: главный технолог
Период: 1998 - 2000
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. начальника газо-каталитического производства
Период: 2000 - 2001
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник газо-каталитического производства
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "УНПЗ"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "УНПЗ"
Доля: 0.0084%
Сухоруков Анатолий Михайлович
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: АО "УНПЗ"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: главный инженер
Период: 1998 - 2000
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник газо-каталитического производства
Период: 2000 - 2000
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник вспомогательного производства
Период: 2000 - 2001
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. генерального директора
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уфанефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "УНПЗ"
Доля: 0.0119%
Тимербулатов Венер
Мамилович
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Уфанефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. главного инженера
Период: 1998 - 2000
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: зам. начальника управления по охране труда и ТБ
Период: 2000 - 2001
Организация: АО "Башнефтехим"
Сфера деятельности: нефтепереработка
Должность: начальник производства мономеров
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уфахимпром"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Уфанефтехим"
Доля: 0.006%
В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.
3.4.2 Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом директоров
За отчетный период было проведено 11 заседаний Советов директоров ОАО «Уфаоргсинтез».
Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:
- назначение Генерального директора;
- избрание Председателя совета директоров;
- оказание благотворительной помощи;
- о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез».
3.4.3 Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров общества, выплачиваемого по результатам отчетного года:
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.
3.5 Информация о деятельности исполнительных органов
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
За отчетный период Генеральным директором Общества являлся Вильданов Салават Галиевич.
Вильданов Салават Галиевич – 1954 г.р., в 1977 г. окончил УНИ по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа», с января 2006 года Генеральный директор ОАО «Уфаоргсинтез», доли в уставном капитале Общества не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган общества – Уставом не предусмотрен.
3.6 Информация о деятельности ревизионной комиссии
3.6.1 Состав ревизионной комиссии
Состав ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 27 апреля 2006 года общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:
1. Абрамова Лидия Викторовна
2. Данилюк Ирина Ростиславовна
3. Исламова Гульнара Ринатовна
3.6.2 Итоги проведенных проверок:
1. Решения, принятые Советом директоров и исполнительным органом Общества за отчетный период находятся в пределах их компетенции и соответствуют Уставу ОАО «Уфаоргсинтез» и решениям Общего собрания акционеров.
2. Бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету и закона РФ «О бухгалтерском учете». Хозяйственные операции в основном надлежащим образом оформлены и во всех существенных отношениях отражены в полном объеме и достоверно.
0 комментариев