Рассмотрение и принятие закона о бюджете на год парламентом
Права и ответственность исполнителей (распорядителей)
Исполнение бюджетов административно-территориальных
Понятие налогового права РМ и его источники
Налоговая система РМ
Принципы организации, полномочия, права и обязанности
Виды налогов, пошлин, сборов
Понятие, субъекты, объекты и ставка акциза по налоговому
Виды налоговых нарушений и ответственность за их
Основы организации безналичных расчетов
Оплата услуг банка и проценты, уплачиваемы клиенту
Открытие счетов юридическим лицам
Открытие счетов физическим лицам
Приостановление операций по банковским счетам
Порядок выписывания и предоставление инкассового
Организация деятельности в системах платежей посредством
Участники валютных операций
Понятие и совершение валютных операций
Ввоз и вывоз из РМ валют резидентами
Счета нерезидентов (физических и юридических лиц) в
Операции по покупке и продаже иностранной валюты
Осуществление операций с денежной наличностью в банках РМ
Общие правила перевода/вывоза из Молдовы денежных средств
Правила международных переводов
Бюджет госсоцстрахования
Положение о Министерстве финансов
Лицензирование банков
Банковский кредит
Ответственность должника
Навигация
Счета нерезидентов (физических и юридических лиц) в
Финансовое право Молдовы
204852
знака
0
таблиц
0
изображений
67. Счета нерезидентов (физических и юридических лиц) в
молдавских леях и иностранной валюте
5.1. Физические и юридические лица-нерезиденты имеют право открывать в лицензированных банках счета в молдавских леях и в иностранной валюте. Открытие счетов в лицензированных банках физическими и юридическими лицами- нерезидентами осуществляется в соответствии с нормативными актами, регламентирующими открытие банковских счетов. Физические и юридические лица (иные, чем банки) из Республики Беларусь и Украины имеют право открывать счета в молдавских леях в лицензированных банках только при наличии разрешения центрального банка соответствующего государства. На период временного пребывания в Республике Молдова физические лица упомянутых государств могут открывать счета в молдавских леях в лицензированных банках без наличия указанного разрешения. 5.2. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОЛДАВСКИХ ЛЕЯХ. 5.2.1. На счета физических лиц-нерезидентов в молдавских леях зачисляются: а) наличные молдавские леи; b) суммы, переведенные с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) суммы, происходящие от продажи физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) суммы, происходящие из других источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. 5.2.2. Со счета физического лица-нерезидента в молдавских леях могут быть осуществлены следующие операции: а) выдача наличных молдавских леев; b) перевод молдавских леев на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа молдавских леев лицензированному банку за иностранную валюту; e) возврат молдавских леев, ошибочно зачисленных на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 5.3. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОЛДАВСКИХ ЛЕЯХ. 5.3.1. На счета юридических лиц-нерезидентов в молдавских леях зачисляются: a) молдавские леи, переведенные с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; b) суммы, происходящие от продажи юридическим лицом-нерезидентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; 10 с) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; d) молдавские леи, происходящие из других источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.3.5. Со счетов юридических лиц-нерезидентов в молдавских леях могут быть выданы наличные молдавские леи в следующих случаях: a) со счетов банков-нерезидентов в соответствии с положениями Инструкции о ввозе /вывозе банками наличных денег в Республику /из Республики Молдова (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №340 от 18.11.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями); 11 b) со счетов международных организаций, дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств и представительств международных организаций, а также представительств других юридических лиц-нерезидентов, находящихся в Республике Молдова, на: (i) расходы, связанные с оплатой труда работников; (ii) расходы, связанные с командировкой; (iii) другие текущие расходы, связанные с их деятельностью на территории Республики Молдова. 5.4. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 5.4.1. На счета физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте зачисляется: a) наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте; b) иностранная валюта по чекам, выписанным нерезидентами; c) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; d) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; e) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; f) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; g) иностранная валюта, ранее переведенная со счета физического лица-нерезидента и возвращенная на этот счет; h) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. 5.4.2. Со счета физического лица-нерезидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) выдача наличной иностранной валюты /дорожных чеков в иностранной валюте; b) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту / молдавские леи; e) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 5.5. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 5.5.1. На счета юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте зачисляется: а) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; b) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) иностранная валюта, ранее переведенная со счета юридического лица-нерезидента и возвращенная на этот счет; f) иностранная валюта, полученная от предоставления консульских услуг иностранными дипломатическими миссиями и консульскими учреждениями, находящимися в Республике Молдова; 12 g) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.5.2. Со счета юридического лица-нерезидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; b) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; c) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту / молдавские леи; d) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; e) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. Со счетов юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть использованы только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.5.3. На счета юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте может быть внесена наличная иностранная валюта
Похожие работы
... , находящимися в распоряжении Правительства; е) ясное изложение стратегий и целей Правительства, реализуемых посредством бюджета. Через государственный и местные бюджеты распределяется большая часть национального дохода страны. Государственный бюджет Молдовы является основным финансовым планом образования и использования общегосударственного фонда денежных средств Молдовы. ...
... , связанного с нарушением правил залоговых операций (ст. 155/5 УК РМ), нарушений правил кредитования (ст.156 УК РМ) и др., что является нарушением закона, связанное с установленными правилами осуществления деятельности банков Республики Молдова. [Ст.2, п.3] В основе банковского менеджмента лежи акт – закон «О Национальном Банке Республики Молдова» № 548 – XVIII с учетом изменений и дополнений по ...
... всем случаям возмездного отчуждения имущества. 1.2 Иные способы реализации купли-продажи Под иными способами реализации мы рассмотрим куплю продажу в кредит и посредством лизинга. Купля-продажа в кредит становится достаточно популярной в последнее время и в Молдове ввиду некоторой стабилизации рыночных отношений. Использование кредита при купле-продаже выгодно как простому гражданину, ...
... РМ, указы Президента РФ, содержащие отдельные нормы, регулирующие отношения торговли прямо или косвенно. Международные акты подразделяются также на акты общего и специального характера. К источникам коммерческого права относится обычай делового оборота, международные торговые обычаи, пришедшие из средневековой Европы и т.д. Обычаи применяются сторонами при заключении договоров оптовой купли- ...
0 комментариев