Марта 1996 года комиссия по социальной политике Московской городской

19 марта 1996 года комиссия по социальной политике Московской городской

думы передала все собранные документы в прокуратуру Москвы для

возбуждения в отношении генерального директора департамента уголовного

дела. Соловьев обвинён в расходовании не по назначению 25 млрд бюджетных

рублей и расправе с некоторыми неугодными ему руководителями

подведомственных лечебных учреждений путем поджогов квартир, взрывов

машин и угроз.

 

Похищенные деньги отмыли через макаронный завод

 Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы Бориса Крашенинникова, признанного виновным в хищении в 1994-1995 годах у нескольких предприятий $11,7 млн. Большая часть денег досталась партнеру Крашенинникова Александру Козелькину, который сбежал с ними за границу. Похищенные деньги он вложил в легальный бизнес. В частности, купил в Венгрии макаронный завод.

 Будучи гендиректором фирмы "ТКК", торговавшей сигаретами, хотел стать эксклюзивным дистрибутором R. J. Reynolds в России, но для этого необходимо приобретать товар крупными партиями. Денег же у Козелькина не было. Выход подсказал Крашенинников. Он предложил привлечь к сигаретному бизнесу заводы, под гарантии недвижимости которых банки дали бы кредиты.

 В ноябре 1993 года предприниматели познакомились с руководителями московского завода им. Владимира Ильича (ЗВИ) и предложили им следующую схему сотрудничества:

 

ЗВИ должен был взять в Ресурс-банке кредит в $8 млн и

передать эти деньги Козелькину.

 

Козелькин быстро купит и продаст сигареты, после чего

расплатится с кредиторами.

 Пока руководители ЗВИ договаривались с Ресурс-банком о кредите,

Козелькин предложил использовать деньги одного из партнеров завода -

фирмы "Морленд". В результате ЗВИ и "Морленд" в общей сложности

выделили под "сигаретный" проект $10 млн.

Затем Крашенинников привлек к закупкам сигарет подольский завод

"Луч", который выделил $1,25 млн. Деньги также были взяты в кредит в

одном из банков. После чего ловкие предприниматели скрылись.

Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться за границей.

 В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.

 Симоновский суд приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения, обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей.

Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод.

На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать

 

 

Мошенника, пытавшегося от имени начальника московского ГАИ обмануть

на крупную сумму финансовую компанию “Лидинг”, задержали сотрудники

столичного Управления по экономическим преступлениям.

 

 

 

33 летний Александр Кочубей познакомился в гостинице с сотрудником

столичного ГАИ. Новые знакомые вместе выпили и гаишник умудрился

потерять в номере удостоверение.

 

 

 

Кочубей вклеил в найденное удостоверение свою фотографию. В Москве в

газете он нашёл объявление фирмы “Лидинг” о продаже векселей.Мошенник

позвонил коммерсантам и представился помошником начальника столичного

ГАИ.Он сообщил, что его шеф хочет купить вексель на 500 млн. Рублей, но

сам “светиться” не желает.

 

 

 

Встреча с представителем компании состоялась в здании управления ГАИ.

Мошенник провёл туда коммерсанта по фальшивому удостоверению, затем

взял у него вексель, чтобы якобы показать начальнику, и попросил

представителя подождать в коридоре. Ждать пришлось до вечера, пока он не

понял, что его обманули.

 

 

 

Аферист же просто вышел из здания через другой подъезд. Задержали его

через некоторое время на товарно-сырьевой бирже в Стремянном переулке.

Он пытался продать вексель за 200 млн. Рублей наличными.

Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов

долларов

 

 

Крупнейший канал по перекачки за рубеж валютных средств, через который

за границу ежедневнопереводилось от 1,5 до 2,5 млн. Долларов США,

перекрыт сотрудниками столичного Управления по экономическим

преступлениям .

 

 

Организовал канал управляющий компанией “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”.

Началось всё ещё в феврале прошлого года. 40-летний предприниматель из

Магадана, открыл в республике Науру два банка.Они были зарегистрированы

на местных жителей и носили названия “International Commercial Bank

Corporation” и “Intertrade Bank Corporation”

 

 

После этого в июне 1997 года было зарегистрировано московское предста-

вительство ирландской компании “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”,

управляющее делами оффшорных банков. Одновременно в российском АКБ

“Автобанк” были открыты расчётные рублёвые счета и валютный текущий

счёта островных банков.

 

На эти счета поступали денежные средства более чем от 200 российских

предприятий и коммерческих организаций(в среднем до 8 млрд. Рублей в

день).Клиентами, по оперативной информации, являлись представительные

структуры, одна из телекомпаний, несколько военных академий и монстры

бизнеса из нефтяной и медицинской сфер.

Рублёвая масса конвертировалась и, минуя уполномоченные банки РФ по

работе с валютой, перечислялась за рубеж. Таким образом удавалось избегать

налогооблажения.

По предварительным оценкам, общая сумма незаконно переведённых за

рубеж валютных средств только за 1997 год составила около полумиллиарда

долларов.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ.

Аферист продавал постановления от имени Черномырдина

 

 

 

В мошенничестве на сумму 1,5 млрд. Рублей обвиняется редактор газеты

“Молодой коммунист” Игорь Губкин, арестованный ФСБ ещё в августе по

подозрению в подготовке взрыва памятника Петру 1.

 

 

Губкину удалось провернуть афёру,жертвами которой стали высокопоста-

вленные чиновники в аппарате Правительства РФ и других влатных структур.

 

 

Мошенник также занимал пост председателя Совета общероссийской

организации “Молодёжный жилищный комплекс РФ”. По всей видимости

имея доступ в Белый дом, Губкину удалось подделать постановление

Правительства РФ о выделении МЖК кредита в размере 82 млрд. рублей.

 

 

Козыряя фиктивным постановлением, Губкину удалось с апреля по июль 1997

года собрать 1,5 млрд. рублей на покупку квартир якобы по льготной цене. На

удочку проходимца попалось 477 человек. Несуществующие квартиры он

продавал за бесценок - 1 кв. метр общей площади в МЖК он реализовывал

всего за 9 долларов.И всё это благодаря фиктивному постановлению, кроме

того, вокруг МЖК создавался искусственный ажиотаж.

 

 

 

Сотрудники столичного Управления по экономическим преступлениям уже

были готовы арестовать Губкина, но их опередили коллеги из ФСБ - он был

арестован по обвинению в подготовке теракта. Уголовное дело по факту

мошенничества в особо крупных размерах было предъявлено Губкину, когда

тот находился уже в Лефортово.

 

 

Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные средства

 

Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное против группы лиц,

которые путем мошенничества завладели крупной суммой государственных

средств, направленных в 1995 - 1996 годах на восстановление экономики

Чеченской республики. Об этом сообщили вчера в Центре информации и

общественных связей Генеральной прокуратуры РФ.

 

К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан

Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не

работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел

Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -

владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей

Рубанов и Михаил Ткач.

 

Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях

нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного

контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны

местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее

пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих

фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного

оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за

границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета

своих родственников.

 

 

Всего за период 1995 - 1996 годов Беслану Гантемирову и другим лицам

вменяется хищение путем обмана и злоупотребления доверием более 55

миллиардов рублей.

 

 

Расследование этого уголовного дела закончено Главным следственным

управлением РФ, в настоящее время материалы дела предоставлены

обвиняемым для ознакомления.

 

В отношении Альфреда Коха возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ

Альфреда Коха столичная прокуратура возбудила вчера уголовное дело по

признакам злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщил

заместитель прокурора города Москвы Юрий Семин.

 

 

Проведя по поручению Генеральной прокуратуры России проверку

изложенных в серии публикаций СМИ сведений относительно полученных А.

Кохом от швейцарской фирмы "Сервина Трейдинг" 100 тыс долларов за

несуществующую книгу, сказал Ю.Семин, "прокуратура Москвы сочла, что

имеет достаточно серьезные основания для возбуждения уголовного дела".

 

 

По словам прокурора, принятию такого решения также способствовал отказ

ряда причастных к этой истории лиц и банка добровольно предоставить

необходимую информацию. Сам А. Кох отказался предъявить свою рукопись,

ссылаясь на якобы ведущуюся им доработку книги и условия договора.

 

 

В ходе проверки было установлено, что в январе 1997 года агентство

"Сервина" выплатило А. Коху в качестве аванса 557 млн 300 тысяч рублей за

право на издание его книги о приватизации в России, работа над которой еще

не была завершена. Специалист по книгоизданию, который ознакомился с

подписанным договором, счел его "отличающимся от принятых".

 

Условия договора, как отмечено в экспертном заключении, "не имеют

отношения к достоинствам книги и выгоде от ее издания". Так, с учетом

предполагаемого содержания этого труда тираж может составить от 100

экземпляров до 4 тысяч по цене не более 15 долларов. В то же время

выплаченный гонорар многократно превышает ожидаемый издательский

доход. Обращает на себя внимание и отсутствие в договоре пункта,

устанавливающего ответственность автора за ненадлежащее исполнение или

неисполнение своего обязательства перед агентством.

Глава 3 - Современные методы борьбы

Уголовное законодательство России, обеспечивающее охрану финансовых интересов, присутствует в разделе VIII "Преступления в сфере экономики" последнего официального проекта Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наряду с традиционно запрещаемыми или кри- минализированными в последние годы преступлениями в финансовой сфере раздел предусматривает установление запретов на целый ряд новых видов общественно опасного поведения в сфере финансовых отношений, ранее либо вообще не известных в России, либо декриминализированных в связи с прекращением действия Уголовного кодекса РСФСР 1926 года.

К числу таких деяний относятся: легализация (отмывание) денежных средств, полученных противозаконным путем; получение кредита путем обмана; злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии); изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов, а также другие экономические преступления, дополнительным объектом которых выступают или могут выступать финансовые интересы юридических и физических лиц (воспрепятствоваине законной предпринимательской деятельности; лжепредпринимательство; незаконное получение информации, составляющей коммерческую танцу; неправомерные действия при банкротстве, злостное банкротство; фиктивное банкротство; коммерческий подкуп).

Далее приведу статьи из Раздела VIII. Преступления в сфере эконо-мики:

Глава 21 - Преступления против собственности

Ст. 158 Кража

Ст. 159 Мошенничество

Ст. 160 Присвоение или растрата

Ст. 161 Грабёж

Ст. 162 Разбой

Ст. 163 Вымогательство

Ст. 164 Хищение предметов, имеющих особую ценность

Ст. 165 Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотреб-

ления доверием

Ст. 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения

Ст. 167 Умышленное уничтожение или повреждение имущества

Ст. 168 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землёй

Ст. 171 Незаконное предпринимательство

Ст. 172 Незаконная банковская деятельность

Ст. 173 Лжепредпринимательство

Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретённых незаконным путём

Ст. 175 Приобретение или сбыт имущества, заведжомо добытого преступным

путём

Ст. 176 Незаконное получение кредита

Ст. 177 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжности

Ст. 178 Монополистические действия и ограничение конкуренции

Ст. 179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Ст. 180 Незаконное использование товарного знака

Ст. 181 Нарушение правил изготовления и использования государственных

пробирных клейм

Ст. 182 Заведомо ложная реклама

Ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую или банковскую тайну

Ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

Ст. 185 Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии)

Ст. 186 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Ст. 187 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и

иных платёжных документов

Ст. 188 Контрабанда

Ст. 189 Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и

услуг, используемых при создании оружия массового поражения,

вооружения и военной техники

Ст. 190 Невозвращение на территорию РФ предметов художественного,

исторического и археологического достояния народов РФ и

зарубежных стран

Ст. 191 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных

камней или жемчуга

Ст. 192 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и

драгоценных камней

Ст. 193 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей

Ст. 195 Неправомерные действия при банкротстве

Ст. 196 Преднамеренное банкротство

Ст. 197 Фиктивное банкротство

Ст. 198 Уклонение гражданина от уплаты налога

Ст. 199 Уклонение от уплаты налогов с организаций

Ст. 200 Обман потребителей

 

 

Главы 23 - Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Ст. 201 Злоупотребление полномочиями

Ст. 202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Ст. 203 Превышение полномочий служащими частных охранных или

детективных служб

Ст. 204 Коммерческий подкуп

 

 

Заключение

В России остро стоит вопрос о проблеме экономической безопас-ности, в связи с этим регулярно разрабатываются методы пресечения криминала в экономической сфере. Эффективно работает Управле-ние по экономическим преступлениям, Служба Безопасности, соз-дана Ассоциация междуна-родного сотрудничества “Безопасность предпринимательства и личности”. Совещание БПЛ состоялось на днях.

Основные темы совещания

Проблемные вопросы обеспечения комплексной безопасности:

•практика применения новых информационных технологий для сопровождения финансово-хозяйственной деятельности предприятия (банка) с целью минимизации финансовых рисков

•деятельность Службы экономической безопасности (СЭБ) по информаци-онному сопровождению процесса эмиссии акций предприятия (банка)

•оптимизация структуры Службы безопасности (СБ) предприятия с учетом изменения круга функциональных обязанностей •привлечение возможностей государственных правоохранительных органов для обеспечения безопасности предприятия (банка) •привлечение возможностей специализированных консалтинговых фирм для обеспечения безопасности предприятия (банка)

Проблемные вопросы кадрового менеджмента в целях обеспечения экономической безопасности:

•корпоративная культура и корпоративная система безопасности

•роль СБ в осуществлении кадровой политики фирмы

•использование возможностей независимых консалтинговых фирм при ре-шении конфликтных вопрос. и при проведении служебных расследований

•создание внутрифирменных критериев подбора сотрудников и подготовки специалистов СЭБ предприятия (банка)

Проблемные вопросы обеспечения безопасности инвестиционных проектов

•направления деятельности СЭБ фирмы (банка) при предварительной оценке целесообразности инвестирования средств

•роль и место открытой информации о текущей ситуации в наиболее значимых сферах финансово-хозяйственной деятельности при подготовке и осуществлении инвестиционных проектов

•деятельность СЭБ предприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата •привлечение независимых консалтинговых фирм в качестве экспертов инвестиционных проектов

 

Используемая литература:

 

Гаухман Л.Д. Максимов С.В. “Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификации”

М. 1995

Интернет, адрес: www.nns.ru - Национальная служба новостей.

Архив преступлений:

Коммерсант Daily - газета

№ 192 “Похищенные деньги отмыли через макаронный завод”

Московский Комсомолец - газета

№ 201 “На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать”

№ 205 “Аферист продавал постановления от имени Черномырдина”

№ 208 “Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов

долларов”

Невское Время - газета

№ 55 “Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные

средства”

№ 61 “В отношении Альфреда Коха возбуждено уголовное дело”

6. Уголовный кодекс Российской Федерации

7. Экономика и Жизнь - газета

№ 42 “Экономическая безопасность. Опыт России”

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

 

 

 

 

 

Введение	1
Глава 1: Сущность рассматриваемого явления	2 - 3
Глава 2: Современное положение	4 - 16
Глава 3: Современные методы борьбы	17 - 19
Заключение	20
Список используемой литературы	21
Содержание	22