ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Срок деятельности Общества неограничен.

2.2.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Башкортостан, Российской Федерации и за их пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе заниматься следующими видами деятельности:

- разработка современных газоперекачивающих агрегатов и электростанций на базе газотурбинных двигателей авиационного типа (АЛ-31 СТ, Д-336), их проектирование и инжиниринг, маркетинг, предконтрактная подготовка, продажа и послепродажное обслуживание;

- научная, опытно-конструкторская, внедренческая, инжиниринговая деятельность;

- проектно-изыскательская, проектная и проектно-конструкторская деятельность;

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

- торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля);

- общестроительные работы;

- сбор, переработка и реализация вторичного сырья, промышленных и бытовых отходов;

- закуп, переработка, производство и реализация продукции сельского хозяйства;

- ремонт и сервисное обслуживание техники и оборудования;

- автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов;

- деятельность по оказанию транспортно-экспедиционных услуг и погрузо-разгрузочным работам;

- производство и реализация, внедрение и сопровождение программных средств;

- оказание по обеспечению информационными материалами и иных информационных услуг;

- оказание посреднических, в т.ч. агентских и маркетинговых, услуг;

- организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим., законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1.Уставный капитал Общества равен 300000 (триста тысяч) рублей.

4.2.Уставный капитал состоит из 300 (триста) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

На момент государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50% уставного капитала Общества, остальная часть уставного капитала оплачивается в течение одного года с момента регистрации Общества.

4.3. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме, в виде записей на счетах. Все акции Общества являются именными.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (объявленные акции). Общая номинальная стоимость объявленных акций - 300000 (триста тысяч) рублей.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в пределах количества объявленных акций.

4.6. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия своих убытков.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество вправе выпускать облигации. Облигации удостоверяют право ее владельца требовать погашение облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента) в установленные сроки.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2.По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.3.К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.31. настоящего Устава;

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 9 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11 и 14-19 пункта 9.6. настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с пунктом 12.20. настоящего Устава;

9)приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

10) назначение и досрочное освобождение от полномочий генерального директора, установление размеров выплачиваемой ему заработной платы и компенсаций;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13)использование резервного и иных фондов Общества;

14)утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

15)создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 9.6. настоящего Устава;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящего Устава;

18) заключение сделок, предусмотренных статьей 14 настоящего Устава;

1S) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.6.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.7.Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

10.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.

10.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым большинством голосов, участвующих в собрании.

10.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их Числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов ot общего числа членов Совета директоров.

10.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Принятие решений Советом директоров Общества возможно путем заочного голосования (опросным путем).

10.13.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

10.14.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются в соответствии с его внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом вне зависимости от числа принадлежащих ему голосов.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. При равенстве голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров Общества признается решающим.

10.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, действующим законодательством и договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.