КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

13.1. Крупными сделками являются следующие:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо и косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

13.2.Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 12.20. настоящего Устава.

13.3.Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

13.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, генеральный директор, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом(лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

14.2. Лица, указанные в пункте 14.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.4. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

Советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с пунктом 12.20. настоящего Устава, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с пунктом 12.20. настоящего Устава.

14.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, незаинтересованных в сделке, в следующих случаях: если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии с пунктом 12.20. настоящего Устава, превышают 2 процента активов Общества; если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

14.6. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 14.5. настоящего раздела, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

14.7. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между Обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 14.5. настоящего Устава считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

14.8. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

14.9. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения раздела 13 настоящего Устава.

14.10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены действующим законодательством.

14.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных пунктами 14.3.-14.5. настоящего Устава, может быть признана недействительной.

14.12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В ОБЩЕСТВЕ

19.1.Трудовые отношения в Обществе оформляются путем заключения трудового договора (контракта) между Обществом и работником.

19.2.Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Общества.

19.3.Трудовые доходы работников максимальными размерами не ограничивается и не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.

19.4.Общество создает и обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда в соответствии с Законом РБ "Об охране труда в Республике Башкортостан", Трудовым кодексом РБ и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

19.5. Трудовой коллектив Общества обсуждает и принимает программы (планы) мероприятий по улучшению условий и охраны труда и контролирует их выполнение.

19.6.Работникам, проходящим профессиональное обучение на производство или обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, Общество обязано создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением.

19.7.Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам в соответствии со ст.116Трудового кодекса Республики Башкортостан.

19.8.Работникам, не достигшим совершеннолетия, предоставляются дополнительные гарантии в Соответствии со ст.129, 130, 132, 133, 135 Трудового кодекса Республики Башкортостан.

19.9.Общество несет в соответствии с законодательством материальную ответственность за вред, Причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей.

19.10.Общество создает из собственных средств Общества фонд охраны труда для финансированиямероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Работники Общества не несут какие-либо дополнительные расходы на эти цели.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагиваетостальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым и близким по смыслу в правовом отношении.

22.2. В случае, если нормы действующего законодательства допускают толкование, Общество руководствуется толкованием в свою пользу.

Структура подчинённости

1.         «Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышленность). Гриф УМО ВУЗов России», Андреев А.Ф., 2007 год.

2.         МДМ Банк «УМПО - жемчужина российского авиадвигателестроения»//http://www.deriv.mdmbank.ru/common/data/pub/files/articles/308285/UMPO_CR_rus_30Nov2006.pdf

3.         Паспорт ЗАО «Уфа-АвиаГаз»

4.         Устав ЗАО «Уфа-АвиаГаз»// http://www.umpo.ru/Page442.aspx