Венская и Страсбургская конвенции
ООН: Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков
Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества добытого незаконным путем
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого незаконным путем
Способы и стадии отмывания денег
Характеристика статьи 174 У К РФ
Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору;
Действия состоящие во включении в налоговую декларацию или иные документы, заведомо ложных сведений
Характеристика статьи 174.1 УК РФ
Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества
Навигация
Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег
139399
знаков
0
таблиц
0
изображений
3.5. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Анализ следственной практики, опросы, работников правоохранительных органов показывают, что выявление фактов легализации происходит либо в процессе документирования иных преступных действий (на стадии проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий), либо при расследовании основного преступления, доходы от которого в дальнейшем были легализованы. Таким образом, типичная следственная ситуация, возникающая на начальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК, характеризуется следующими признаками:
имеются обоснованные данные, свидетельствующие о совершении преступления;
установлены лица (лицо), совершившие указанное преступление;
в результате совершенного преступления преступники получили незаконный доход в виде денежных средств либо иного имущества;
полученные денежные средства или имущество введены в легальный оборот, т.е. сокрыты истинные источники их происхождения;
в результате легализации денежные средства или имущество используются как полученные законным путем и их местонахождение (не) известно.
Таким образом, при расследовании фактов легализации определяющим является доказывание объективной стороны данного преступления, а именно: факта придания правомерного вида происхождению (владению), пользованию или распоряжению денежными средствами, иным имуществом или правами на него, полученными в результате совершения преступления.
Возможность привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ зависит от доказанности следующих основных обстоятельств:
незаконности (преступности) происхождения денежных средств и иного имущества;
совершение действий по приданию правомерного вида происхождению (владению), пользованию или распоряжению денежными средствами, иным имуществом и правами на него;
осознания лицом факта незаконного происхождения денежных средств и имущества, с которыми осуществляются операции и сделки.
Доказывание перечисленных обстоятельств имеет свои особенности как относительно субъекта преступления (лицо, совершившее основное преступление, либо лицо, содействующее легализации в интересах третьих лиц), так и в зависимости от предмета легализации (денежные средства или имущество) и вида основного преступления.
Необходимость доказывания прямого умысла лица на совершение данного преступления может представлять определенные трудности лишь в отношении лиц, не совершавших основное преступление, а только содействовавших в легализации третьим лицам.
Такие доказательства могут быть получены как путем допросов проходящих по делу лиц, так и в результате использования в процессе доказывания сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Кроме того, факт осознания лицом незаконного (преступного) происхождения денежных средств и имущества может быть доказан в результате анализа объективных обстоятельств совершения преступления. В частности, нарушение таким лицом действующих инструкций и правил производства финансовых операций и осуществления сделок, их заведомая фиктивность могут слоить косвенным доказательством осведомленности лица о незаконном происхождении их предмета.
В случае установления таких обстоятельств, указанные лица (после истребования с места работы их должностных и функциональных инструкций) должны быть допрошены по следующим основным вопросам:
знакомы ли, и если да, то, как давно, с лицами, в интересах которых производились операции и сделки;
известно ли им было происхождение денежных средств и имущества, являющихся предметом операций и сделок;
в связи, с чем допускались имеющиеся нарушения правил и инструкций, регламентирующих порядок проведения указанных операций и сделок;
было ли получено какое-либо вознаграждение за проведенную операцию (сделку), когда, где, в каком размере и как они могут объяснить сам факт получения такого вознаграждения.
Так, заслуживает внимания приговор Ленинского районного суда г. Курска в отношении бывшего заведующего Курским филиалом «Сбербанка» Рамазанова К.Ф., который использовал свое служебное положение для совершения противоправных финансовых операций. В августе 1997 г. он от своего знакомого Пехлецкого А.В. получил 400 тыс. рублей, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях легализации незаконных доходов, обеспечения уклонения Пехлецкого от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли. Рамазанов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала "Сбербанка" и ряда других коммерческих банков г. Курска, а также приобрел для Пехлецкого сертификаты на предъявителя. Уголовное дело в отношении Рамазанова было направлено в суд с квалификацией его действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1, 222 ч.4 УК России и он был осужден к 7 годам лишения свободы с
конфискацией имущества.
В отношении лиц, совершивших основное преступление, доказанность самого факта его совершения автоматически свидетельствует о знании ими незаконного происхождения денежных средств и имущества.
Похожие работы
... . юрид. наук. Н. Новгород., 2003. - 216 с. 45. Мурадьян О.М. Истина как проблема судебного права. М., Былина. 2002. – 418 с. 46. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Юрлитинформ. 2001. – 468 с. 47. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. Куриева ...
... могут оказать постоянное слежение за ситуацией в области правоприменения (мониторинг), а также криминологическое и уголовно-правовое прогнозирование. В работе освещены такие вопросы как: уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в частности история развития уголовного законодательства о преступлениях против ...
... оперативно-розыскным путем, не приобретают автоматически статус доказательств, они должны получить процессуальное оформление, при этом проверяется законность их получения и достоверность содержащейся в них информации. [32, с.356] Сложности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, соотносятся, в частности, с их многоэпизодностью и большим объемом ...
... об используемых или использованных оперативно-розыскных мероприятий. Статья 18 абз. 4 закрепляет определенные условия освобождения от уголовной ответственности участников преступных групп и т.д. Борьба с организованной преступностью регулируется также нормативными Указами Президента Российской Федерации, такими как: “О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с ...
0 комментариев