Года N 1016

1994 года N 1016.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы,тенден-

ции,перспективы. Общая и частные тео-

рии./М.:Юрид.лит.,1987.

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики.Т.1.Общая

теория советской криминалистики. М.: Академия МВД

СССР,1977.

Криминалистика. Учебник. //М.: Академия МВД

СССР, 1980.Т.1.

Организованная преступность-2.Проблемы,дискус-

сии,предложения. М.:1993.С.151-323.

Образцов В.А.Криминалистика.Цикл Лекций по новой

программе курса.-М.: Юрикон,1994.

_Дополнительная

Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и

настоящее.-М.,1990.

Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории.

С.Пб.,1992.

Криминалистика: актуальные проблемы. Учебное

бие.//М.:Академия МВД СССР, 1988.

Васильев А.Н.,ЯблоковН.П. Предмет, система и теорети-

ческие основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.

Корнаухов В.И.и др. Основы общей теории криминалисти-

ки.- Изд-во Красноярского ун-та.// Красноярск,1993.

1.Задачи и система курса криминалистики

Курс криминалистики для слушателей Московского инсти-

тута МВД России, обучающихся на базе среднего специально-

го юридического образования по профилю борьбы с организо-

ванной преступностью, существенно отличается от типовых

программ курсов криминалистики других юридических вузов.

Это определяется:

- тем, что слушатели ранее изучали курс криминалистики

при обучении в средних специальных школах милиции;

- наличием у слушателей опыта практической работы в

оперативных службах;

- спецификой будущей работы слушателей в подразделениях

по борьбе с организованной преступностью.

За время, прошедшее с момента изучения слушателями

курса криминалистики в специальных средних школах мили-

ции, существенно изменилось и расширилось содержание кри-

миналистических знаний: появились новые теории, понятия,

в практику расследования внедрены новые научно-техничес-

кие средства и методы. Существенно возросла и претерпела

существенные изменения преступность. В настоящее время

она во все большей степени характеризуется организован-

ностью преступных формирований, их вооруженностью, совер-

шением тяжких преступлений, появлением в преступных

структурах групп, осуществляющих безопасность и противо-

действие органам расследования. Преступные структуры рас-

полагают коррумпированными связями в органах власти и уп-

равления, в правоохранительных органах, что осложняет

борьбу с ними.

Деятельность преступных стуктур во все большей мере

направлена на совершение преступлений в сфере наркобизне-

са, экономики, внешнеэкономической, банковской деятель-

ности. Организованная преступность располагает значитель-

ной материальной базой, образованной за счет средств, по-

лученных преступным путем. В преступные организации вов-

лекаются десятки лиц, совершающих значительное количество

преступлений как в России,так и за рубежом. Все это пред-

полагает, что выпускникам Московского института МВД Рос-

сии во время работы в подразделениях по борьбе с органи-

зованной преступностью понадобятся глубокие, специализи-

рованные знания, умения, навыки работы по раскрытию прес-

туплений.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо-

дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной

деятельности, позволяют значительно расширить арсенал

средств и методов доказывания при расследовании деятель-

ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна-

чение криминалистических знаний для борьбы с организован-

ной преступностью.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо-

дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной

деятельности, позволяют значительно расширить арсенал

средств и методов доказывания при расследовании деятель-

ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна-

чение криминалистических знаний для борьбы с организован-

ной преступностью.

Задачи курса определяются необходимостью формирования

у слушателей следующего комплекса знаний, умений и навы-

ков:

- использование технико-криминалистических средств и

средств вычислительной техники в процессе раскрытия и

расследования деятельности преступных структур;

- информационно-аналитическая работа по оценке доказа-

тельственной и ориентирующей информации, принятие такти-

ческих решений, выдвижение версий, прогнозирование и пла-

нирование;

- тактика проведения следственных действий и ее осо-

бенности при расследовании деятельности преступных струк-

тур;

- криминалистические методы выявления ролевых функций

участников преступных структур;

- методы обеспечения безопасности, соблюдения требова-

ний сохранения следственной и служебной тайны;

- криминалистические методики расследования отдельных

категорий преступлений, являющихся типичным проявлением

деятельности преступных структур;

- организация расследования, комплексное использование

сил и средств.

При определении структуры программы учитывалась необ-

ходимость первоочередного решения именно этих задач обу-

чения.Кроме того, учитывался факт овладения обучаемыми

значительной частью содержания криминалистики во время

получения среднего специального юридического образования.

Учитывалось также: ограниченное количество часов для про-

ведения аудиторных занятий по криминалистике, степень

обеспеченности специальной литературой и научными разра-

ботками по тем или иным проблемам, возможности самостоя-

тельного изучения ряда тем. Поэтому по сравнению с тради-

ционной структурой курса криминалистики в данной програм-

ме значительно сокращен объем изучения общей теории кри-

миналистики, криминалистической техники и тактики. Основ-

ное внимание уделено проблемам криминалистической методи-

ки в части расследования деятельности преступных структур,

в которой наиболее ярко выражена специфика этой деятель-

ности.

Лекции предусмотрены по наиболее актуальным темам и

темам, по которым отсутствует достаточное количество на-

учных разработок.

Семинарские занятия проводятся с максимальным исполь-

зованием обобщенных материалов практики борьбы с органи-

зованной преступностью и личного опыта обучаемых с ориен-

тацией на практические вопросы, с максимальным приближе-

нием обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на

практике.

Практические занятия проводятся в форме групповых уп-

ражнений с использованием элементов деловых игр при выде-

лении различных игровых ролей. На практических занятиях

имитируются реальные ситуации, возникающие в процессе

расследования деятельности преступных структур. Это дос-

тигается тем, что все вводные строятся на использовании

материалов положительного опыта деятельности следственных

подразделений и аппаратов РУОП. Моделирование следствен-

ных ситуаций осуществляется как на основе специальных

компьютерных систем, так и на основе вводных, основанных

на бумажных носителях информации. Для имитации следствен-

ных ситуаций и подачи вводных используются также видеоза-

пись хода и результатов проведения на практике реальных

следственных действий. На практических занятиях непос-

редственно используются технико-криминалистические средс-

тва. Часть занятий проводится на специально оборудованных

полигонах.

Значительный объем учебного времени выделяется для

проведения криминалистических учений. Их особенностью яв-

ляется отработка в комплексе вопросов использования тех-

нико-криминалистических средств, тактических приемов и

криминалистических методик расследования отдельных видов

преступлений, совершаемых участниками преступных структур.

При наличии в игровых коллективах достаточно большого

числа игровых ролей осуществляется также отработка навы-

ков взаимодействия работников различных ведомств и служб.

В процессе изучения курса криминалистики слушатели

должны подготовить практикумы, а также выполнить ряд

практических и контрольных работ. Контроль за усвоением

знаний осуществляется во время собеседований, принятия

зачетов и курсового экзамена.

Курс состоит из 36 тем и итогового кафедрального уче-

ния, разбитых по 7 разделам. Общий объем учебного времени

- 190 часов. В том числе лекций - 56, семинаров - 44,

практических занятий - 64 2 0 , учений - 26 часов.

Раздел 1 - введение в курс и общие положения

Раздел 2 - криминалистическая техника

Раздел 3 - криминалистическая тактика

Раздел 4 - общие положения методики расследования дея-

тельности преступных структур

Раздел 5 - методика расследования корыстных и корыст-

но-насильственных преступлений,совершаемых участниками прес-

тупных структур

Раздел 6 - методика расследования деятельности прес-

тупных структур в сфере экономики

Раздел 7 - методика расследования деятельности преступных

структур в особых условиях

Таким образом курс ориентирован на специфическую кри-

миналистическую подготовку специалистов подразделений РУ-

ОП,УОП,уже владеющих основами криминалистических знаний.

2.Основные тенденции в развитии криминалистических

научных исследований.

Хотя в целом,как и другие науки уголовно-правового цикла,криминалистика оказалась не в полной мере готова к возникновению в новых условиях феномена организованной преступности,тем не менее интенсивное развитие криминалистических знаний позволяет вооружить следователей и оперативных работников современными методами борьбы с организованной преступностью.Рассмотрим основные направления развития криминалистических знаний в последние годы.

В сфере теории криминалистики продолжалась работа по осмыслению предмета криминалистики.Известное определение проф.Белкина Р.С. подверглось существенному переосмыслению самим автором,который в настоящее время определяет криминалистику как науку о закономерностях механизма преступления,возникновения информации о преступлении и его участниках,собирания,исследования оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений.

Для многих авторов основным при определении понятий криминалистики стал деятельностный подход,предложенный в свое время М.К.Каминским.

В.А.Образцов определяет криминалистику как науку о средствах и механизме поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе./Указ.раб.С.18/

В.Е.Корнаухов определяет криминалистику как науку,изучающую преступную деятельность и деятельность следователя... с целью разработки методов практической деятельности./указ.раб.С.18/

Если подходить к определению исключительно с точки зрения целей данной науки,избегая громоздких определений,на наш взгляд,можно определяя предмет данной науки сформулировать его кратко: методы доказывания.

Именно вооружение оперативных работников и следователей этими методами является на современном этапе ключевым фактором повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.Ни оперативно-розыскные методы ,ни формальное соблюдение уголовно-процессуальной формы деятельности сами по себе решить эту задачу не могут.Именно в этом значение глубокого изучения слушателями Московского института МВД России курса криминалистики.

По-новому переосмыслены в криминалистике и многие другие понятия.В частности понятие способа совершения преступления в настоящее время включено в более широкое понятие механизма его совершения и рассматривается в комплексе со свойствами личности преступника,его мотивацией,средой деятельности,принятиев решений на совершение преступления.

По мере развития научных знаний претерпевают изменения теория идентификации, совершенствуется система понятий,развивается язык криминалистики.Активно развиваются новые научные теории и учения,в частности,учение о криминалистической характеристике,учение о следственной ситуации,теории принятия решений и тактической операции и др.

В криминалистической технике активно используются новейшие методики и разработки из самых различных отраслей знаний.Особое значение приобрело здесь использование современных средств вычислительной техники.

В криминалистической тактике совершенствуются методы аналитическойц работы,тактики проведения следственных действий,тактических комбинаций.

В криминалистической методике начата активная разработка проблем методики расследования новых видов преступлений или преступлений,которые не были актуальными еще совсем недавно.

В читаемом курсе основные проблемы этих частей криминалистики будут давать как правило в связи с проблематикой раскрытия деятельности преступных структур.

3.Содержание криминалистического обеспечения борьбы с

организованной преступностью.

Криминалистическое обеспечение борьбы с организованной преступностью - многоаспектное понятие.В него можно включить:

- получение и систематизацию криминалистических знаний,которые могут быть использованы в раскрытии деятельности преступных структур;

- разработку и производство новых технико-криминалистических средств;

- разработку новых методик расследования преступлений,совершаемых участниками преступных структур;

- обучение и повышение квалификации кадров для подразделений по организованной преступности;

- использование криминалистической информации и методов в оперативно-розыскной деятельности;

- использование криминалистической информации при организации раскрытия и расследования преступленийp;

- использование криминалистических знаний в процессе компьютеризации деятельности по борьбе с организованной преступностью.

АКАДЕМИЯ МВД РФ

Кафедра криминалистики

Астапкина С.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ

КРЕДИТОВЫХ АВИЗО

Москва 1993

В 1991-92 годах на территории Российской Федерации

совершено значительное число хищений в особо крупных

размерах путем составления и использования подложных

кредитовых авизо.

Авизо - оформленное на специальном бланке сообщение

одного контрагента другому о выполнении расчетной

операции.

Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство

перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо

являются бланками строгой отчетности и составляются

только банковскими работниками в учреждениях банков.

Существует традиционный предусмотренный Планом счетов

бухгалтерского учета в банках России и Положением

"Об организации межбанковских расчетов"* и др. документами

порядок документооборота в том числе и порядок кредитова-

ния авизо.

Установлено, что на территории РФ расчеты между пред-

приятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ),

созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов

должно проходить по схеме: плательщик - банк плательщика -

- РКЦ - банка плательщика (филиал А) - РКЦ - банка получа-

теля - банк получателя - получатель (филиал Б).

Расчеты между банками отражаются по корреспондентским

счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков

осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При совершении хищений с помощью подложных авизо

преступники минуя банк плательщика и РКЦ - плательщика

(филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу

направляют подложные авизо в РКЦ или банк получателя

(филиал Б).

-------------------

* см. Приложение N 1

При этом могут быть использованы разные способы направ-

ления авизо: телетайпограммой, нарочным, телеграфом,

почтой. Практика показывает, что чаще других использова-

лись телетайпные каналы и нарочная доставка авизо. Это

можно объяснить рядом причин, которые будут изложены ниже.

Если подложность авизо не выявлена при его предъявлении

в банк или РКЦ получателя, то филиал Б выполняет распоря-

жение плательщика и перечисляет денежные средства по авизо

и платежному поручению, согласно распоряжению плательщика.

Подготовка и осуществление таких хищений включает

несколько обязательных стадий, в ходе которых необходимо:

- добыть чистые бланки банковских кредитовых авизо и

платежных поручений или найти операциониста и телетайпный

аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;

- принять решение, какие структуры будут фигурировать

в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их

адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера

МФО, их коды, номер телетайпа;

- добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнать

коды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;

- составить текст авизо;

- осуществить доставление (отправление) подложного авизо

по назначению;

- проконтролировать момент поступления подложного авизо

по назначению и наличие необходимости направить подтверж-

дение о подлинности;

- организовать подтверждение от имени филиала А, (если

возникнет необходимость);

- осуществить перевод денежных средств в заранее заплани-

рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги;

- подготовить подложные документы, оправдывающие движение

похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи-

приемки, доверенности и т.п.);

На каждой из этих стадий преступники действуют различ-

ными способами.

Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище-

ны, или получены путем злоупотребления служебным положе-

нием или халатности сотрудников кредитных учреждений

или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко-

пированы.

При решении вопроса от имени какого коммерческого банка

(филиала А) и какого его клиента - плательщика (коммерчес-

кой структуры - КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле-

но кредитовое авизо, используются варианты:

а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-

дентский счет, но вымышленная организация - плательщик;

б) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-

дентский счет и зарегистрированная только для совершения

сделки, фактически не действующая структура;

в) фактически существующий банк и коммерческая структура.

Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы

как подлинные (полученные в результате сговора или как

следствие халатного отношения отдельных банковских работ-

ников к своим обязанностям), так и поддельные печати.

Во всех случаях указываются реквизиты реально существующих

банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро

выявлено.

Важным вопросом в подготовке преступления является

поиск коммерческой организации, в адрес которой будет

направлено подложное кредитовое авизо, и получение рекви-

зитов этой организации и ее банка (филиала Б).

В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выяв-

лению руководителей коммерческих структур, которые согла-

сились бы выдать наличные деньги по этим авизо за большие

проценты (20-40%), это самый короткий путь к завладению

похищенными средствами.

Имеют место факты, когда лицо, владеющее бланками

кредитовых авизо или получившее доступ к телетайпу, орга-

низует преступный сговор с руководством коммерческой

организации о совершении хищения путем совместного участия

в заполнении подложных документов и использования этой

коммерческой структуры в качестве получателя денежных

средств. Получатель-сообщник, оприходовав указанную

в авизо сумму на свой расчетный счет, выполняет затем

указание организатора по распоряжению похищенными

средствами. Часть средств может остаться на счете

коммерческой структуры, принявшей участие в хищении,

часть перечисляется на счета других структур для обнали-

чивания или приобретения конвертируемой валюты, товаров

и т.п.

Другой способ - создание фиктивных коммерческих струк-

тур для исполнения ими роли организации - получателя

кредита по подложным авизо.

Имеют место факты, когда хищение по подложным кредито-

вым авизо организуют и исполняют должностные лица факти-

чески существующих коммерческих предприятий. В таких

случаях они от имени филиала А посылают кредитовое авизо

в адрес организации, которую сами же возглавляют, а затем

распоряжаются поступившими суммами, оформив и представив

в банк (филиала Б) платежные поручения на перечисление

похищаемых средств: в качестве беспроцентной финансовой

помощи или в качестве предоплаты за продукты или

материалы, как налоги, взносы, оплата за кредиты, на

приобретение чеков "Россия" и т.д.

Могут быть факты, когда в качестве организации - получа-

теля действует добросовестная, но введенная умышленно

в заблуждение коммерческая структура, руководству которой

не известно, что денежные средства в ее адрес будут

перечислены по подложному авизо.

Но в таком случае эта организация должна представить дока-

зательства реальной сделки, которая должна была состояться

в результате этого кредитования.

Эти структуры могут быть зарегистрированы как по

подлинным, так и по подложным документам или на подставных

лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие

на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использо-

ваны для совершения сделок; приобретения ценных бумаг

в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммер-

ческие под большие проценты; оплата услуг и налогов;

проибретения материальных ценностей по безналичному

расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета

другой; для создания видимости движения денежных средств

и др. После проведения таких операций лжеорганизация может

быть самоликвидирована.

С целью ускорения обналичивания подложных авизо

вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их

корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета

знакомых и родственников открытые в сбербанках,перечисля-

ют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам

лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются

наличные деньги или получают расчетные чеки.

Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают

их движение и поступление в банк лично или через получате-

ля кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться

полученными средствами и иметь возможность в случае

запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения

в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать

фиктивное подтверждение авизовки.

Статистика показывает, что чаще всего в преступных

целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,

расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое

число подложных авизо поступили из региона Кавказа,

в частности Р.Чечни.

Следующий этап-решение вопроса о способе доставки

подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,

телетайпом.

Имеются особенности для осуществления каждого из этих

способов.

1. Доставка с нарочным или почтой требует:

- наличия банковского бланка кредитового авизо (это

бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо

пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);

наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответ-

ственных лиц; бланка платежного поручения; знания

реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка

авизо и платежного поручения;знание требований приема

переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.

Для телеграфного способа передачи необходимо иметь

специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансо-

вой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено

право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист

обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами.

Переводные телеграммы банков не должны приниматься во

внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном

транспорте и др.).

При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо,

которое выполнит передачу документов в банк. Это может

быть как посторонний человек, так и сообщник, представи-

тель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре

о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных

свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они

одновременно контролируют ситуацию и могут при необходи-

мости вмешаться.

Достаточно активно для совершения преступных замыслов

используется телетайпный способ передачи авизо. Это

обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой

многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его

персонала в государственных и коммерческих структурах,

что сделало их доступными для использования в преступных

целях.

Это объясняется еще и сложностью получения по тексту

телетайпограмм беспорных доказательств места их отправле-

ния: тексты телетайпных авизо можно передать из любого

города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а

номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо набрать

вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номе-

рами другого телетайпа. При этом могут использоваться

номера выключенных и сданных в архив телетайпов.

Если способом передачи подложных авизо избран телетайп-

ный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего

навыками работы на нем. Практика показывает, что преступ-

ники часто используют несанкционированный доступ к теле-

тайпам ведомственных или государственных предприятий. Под

видом коммерсантов, у которых в фирме, якобы, сломался

телетайп, или под другим предлогом, за вознаграждение

просят отправить штатных телетайписток заранее заготовлен-

ные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят

также через знакомых или лиц, находившихся с ними в сгово-

ре.

В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещаю-

щие передачу ведомственными телетайпами банковских кредит-

ных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются

минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в

банк (филиал Б).

Составление телетайпного кредитового авизо требует зна-

ния правил их составления и оформления, умения пользовать-

ся шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.

Основанием для возбуждения уголовных дел служат:

- сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их

адрес поступают платежные поручения о снятии со счета

банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые

фактически банком не отправлялись;

- сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес

поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение

от филиала А, якобы направившего его;

- материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи-

ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов

денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому

авизо;

- задержание с поличным при передаче платежных поручений

в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,

перечисленных по подложным авизо;

При расследовании уголовных дел подлежат выяснению

следующие факты и обстоятельства:

- виды подложных документов: авизо - платежное поручение,

их номер, дата, перечисленная сумма;

- способ направления подложного документа в банк-получа-

тель филиал Б;

- организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А)

их наименование, адрес, код, расчетный (корреспонденский)

счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым

авизо;

- организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б),

их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский)

счет, должностные лица, причастные к операции с подложными

документами, наличие подтверждений (дата и время запросов

и ответов, куда и откуда направлялись);

- операции в филиале Б по реализации полученных по подлож-

ным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу

кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма

перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано,

закуплено товаров и др.);

- лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направле-

нию подложных авизо и к распоряжению полученными по ним

денежными средствами (если личность не установлена, то как

можно более полная информация (в т.ч. словесный субъектив-

ный портрет) для их розыска;

- причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное

основание наложить арест;

- телеграфы, телетайпы, которые были использованы для

направления подложных авизо;

- откуда были получены типовые банковские бланки авизо,

использованные для хищения и др.

На первоначальном этапе расследования наиболее типичны-

ми являются следующие ситуации:

1. Установлен факт совершения хищения с использованием

подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно

поступило и лица, совершившие подлог.

2. Установлен факт совершения хищения с использованием

подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к

совершению операций в филиале Б, но нет достаточных дока-

зательств их виновности.

3. Установлен факт совершения хищения и использования

подложного кредитового авизо, преступник задержан с полич-

ным (или известен, но скрывается), имеются достаточные

доказательства их виновности. Наибольшую сложность пред-

ставляет расследование в первой и второй ситуации.

2Обязательный минимум действий

2на начальном этапе расследования :

1. Ознакомление с поступившей информацией и планирование

должно сопровождаться изучением необходимых нормативных

документов.(см. Перечень /приложение N1/).

2. Планировать следственные действия и оперативно-розыск-

ные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммер-

ческой организации), которые названы в подложных авизо

и платежных поручениях. Вопрос о командировках в эти реги-

оны не откладывать. Направление отдельных поручений не

приносят нужных результатов. При планировании следует

составить схему, которую корректировать по мере получения

новой информации.

3. При планировании работы следует:

_В филиале А:

- установить фактическое существование банка и организации

плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и

приобщить к делу официальные документы о результатах

проверки;

- получить письменное подтверждение банка-плательщика

(РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направ-

лялось, что организация, названная как плательщик, клиен-

том банка не является (или является, но поручений о

направлении кредитового авизо не делала);

- допросить руководство банка (управляющего, главного

бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.)

в отношении подложного авизо, выяснить (если использован

типовой банковский бланк авизо), кем использовались

предъявленные (N и серия) бланки, являются ли подлинными

печати и штампы на них;

- оперативным работникам дать задание на установление

источника получения чистых бланков авизо, использованных

для хищения и на проверку наличия других подложных авизо

с использованием аналогичных печатей и штампов, - это

один из путей установления лиц, причастных к хищению;

- провести изъятие образцов шрифтов пишущих машинок,

печатей и штампов (для идентификации машинописного текста

и оттисков печатей и штампов в подложных авизо и платежных

поручениях);

- получить образцы подписи лиц, которым дано право подпи-

сывать от имени филиала А кредитовые авизо (для проведения

почерковедческой экспертизы).

Если факт подложности кредитового авизо был установлен

в результате обнаруженной филиалом Б ошибки и дальнейшего

обмена телеграммами между филиалами А и Б, то произвести

выемку запросов и ответов по этому обмену.

Если был использован телеграфный (телетайпный) вариант

передачи авизо, то проверить порядок выдачи, сохранность

кодовых и суммовых справочников ("Расчетно-кассовые центры

и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РСФСР"

издан ЦБ РСФСР в 1991 (содержит наименования банков и РКЦ

и их номера) и Список "Условных слов для замены цифрового

переводного ключа в телеграммах"). Установить и допросить

лиц, допущенных к кодированию и шифровке.

Дать задание оперативным путем проверить причастность

сотрудников банка (РКЦ) (и организации-плательщика, если

она существует) к направлению подложного авизо.

 _В филиале Б.:

- изъять подложное кредитовое авизо, платежные поручения и

сопровождающую их движение документацию, провести их

осмотр и направить на криминалистическое исследование;

- изъять телеграфные запросы и ответы, связанные с провер-

кой подлинности авизо.

Если подложное авизо прошло проверку и принято к оборо-

ту как подлинное, то установить кем оно принято, кто про-

ставил штамп "ключ верен" (если авизо телеграфное), допро-

сить это лицо, но предварительно проверить не было ли

допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресо-

ванное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру

операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой

печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ-

лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены,

то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в

филиал А. Иметь ввиду, что ответные письма филиалов"А",

подтверждающие правильность неоформленных авизо должны

быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные,

телетайпные - шифром.

Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ

в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности

дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом)

Они же рассматривают и визируют возможность в виде исклю-

чения к проводу авизо, которые относятся к операциям не

вызывающим сомнения, с последующим получением подтвержде-

ния по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.

Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст-

ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.

Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо

дефектов.

Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче-

та которых перечислены денежные средства с подложных кре-

дитовых авизо.

Изъять подлинник юридического дела и документы по дви-

жению средств в той организации, на счет которой перечис-

лены денежные средства с подложного авизо.

Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК

РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"

на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым

авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в

другие организации; при перечислении денежных средств в

валютный банк или другие организации, занимающиеся перево-

дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки

на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца-

ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв-

ку и др.

Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо

и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)

текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести

криминалистические исследования, которые помогут выяснить

-не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,

исполнители при изготовлении других подложных авизо и

платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.

N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор-

мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).

Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен-

них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при-

частных к подложным кредитовым авизо. Положительные

результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя-

вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.

При хищениях с помощью подложных авизо могут состав-

ляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти

документы должны изыматься для изучения их подлинности,

реальности их исполнения и использоваться при доказывании.

Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией

оперативного материала и задержанием с поличным, то неот-

ложным следует считать:

- личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансо-

вые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные),

записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые,

так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров

расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные

разговоры, черновики, документы на транспортные средства,

дискеты и др.;

- допрос задержанного, установление места прописки и

фактического проживания;

- срочное подтверждение или опровержение показаний задер-

жанного;

- обыск по месту его жительства (или временного прожива-

ния), по месту работы, в личном или служебном транспорте.

Объекты, подлежащие изъятию - те же, что и при личном

обыске, и, кроме того, материальные ценности, деньги,

валюта и т.д., а также документы, справочники (их ксероко-

пии), бланки, печати, штампы, договоры, контракты или их

черновики, фрагменты написанных или напечатанных текстов

авизо, авио и железнодорожные билеты, которые могли быть

использованы при изготовлении подложных авизо, печатные

машинки.

Практика показывает, что несведующий человек не может

подготовить и осуществить хищение с использованием подлож-

ных кредитовых авизо. Также хищения совершаются группами

из двух и более человек, среди которых есть лица имеющие

специальное образование или практику работы в финансовых

органах и знающие изъяны в организации кредитования по

безналичному расчету.

Имеются факты, когда участники хищений с целью затруд-

нения работы правоохранительных органов по их поиску и

обнаружению использовали подложные документы на чужое имя,

фиктивную прописку и использовали все это для оформления

и регистрации коммерческих структур, открытия расчетных и

лицевых счетов (особенно это характерно для лиц, прибывших

в Россию из регионов Кавказа для совершения таких хищений)

В ходе расследования лица, задержанные при попытке рас-

поряжения женежными средствами по подложным авизо или уже

распорядившиеся этими средствами, часто избирают тактику

отрицания своей причастности к мошенничеству с подложным

авизо, пытаются занять позицию лиц введенных в заблужде-

ние, обманутых, и тем самым избежать уголовной ответствен-

ности.

К показаниям этих лиц следует относиться критически,

анализировать их, сопоставлять с изъятыми документами о

движении подложных авизо и платежных поручений, с содержа-

нием изъятых при обыске черновиков, записных книжек,

переписки со сведениями о телефонных переговорах.

Обращать внимание на дачу по обстоятельствам преступле-

ния различных, порой взаимоисключающих показаний и исполь-

зовать это в тактике разоблачения во лжи. Выяснять мотивы

дачи ложных показаний.

Особенно критически следует относиться к показаниям в

части "случайных встреч" с лицами, которые перечислили

кредит по подложным авизо. Нужно самым подробным образом

выяснять все данные об этих лицах, требовать описания их

внешности (составления субъективного портрета), объяснения

почему предоставлен кредит, какие его выполнения были

предъявлены (сопоставить с имеющимися договорами, контрак-

тами, их реальностью, использовать это для установления

истины по делу).

При допросах необходимо выяснить:

- вопросы о связях между коммерческими структурами, упомя-

нутыми в подложных документах и их руководителями;

- имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать

их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структу-

ра к ним отношение;

- выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его

выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к

товару, названному в договоре;

- принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платеж-

ных поручений;

- с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять

образцы);

- вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли

подписи на бланке авизо;

- как протекали события после зачисления средств по пла-

тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга-

низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены

деньги, не присвоят их;

- кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному

авизо.

При допросах банковских работников, принявших подлож-

ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;

был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если

личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие

на нем следов (банковский конверт имеет отличительную

особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу-

чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек-

тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как

представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв-

лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,

причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо-

ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа-

ты.

Если установлено, что банк оформил расходные документы

по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и

другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля-

ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно-

шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему

именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать

об отношениях, с причастными к этим операциям лицам из

регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо

документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника-

ми банка.

Приложение N 1 к методи-

ческим рекомендациям

С П И С О К

нормативных документов, необходимых

при расследовании уголовных дел.

1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")

от 02.12.90г.

2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в

РСФСР" от 02.12.90г.

3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от

24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).

4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По приме-

нению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР.

Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.

5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на

территории Российской Федерации".

6. Инструкция Главного телеграфного управления Министер-

ства связи СССР от 14.09.82г. "О порядке обработки теле-

грамм на предприятиях Министерства связи СССР".

7. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие

Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации"

и приложении к нему "Положение о безналичных расчетах в

Российской Федерации".

8. Письмо и телеграмма ЦБ РФ "О внесении изменений в поря-

док организации межбанковских расчетов".

9. Телеграмма ЦБ РФ N 129-92 от 4 июня 1992 г.

10. Справочник "Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые

ими учреждения банков на территории РСФСР", издан ЦБ РФ,

1991г.

11. Инструкция "О порядке установления, соединения и обра-

ботке сообщений по сети абонентского телеграфирования"

Министерства связи СССР от 30.05.87г. (Москва "Радио

и Связь", 1988).

ТЕМА: " Дактилоскопирование живых лиц и трупов "

=======================================

1. Нормативные документы, регламентирующие дактилоскопирование

живых лиц и трупов.

2. Дактилоскопирование живых лиц.

3. Дактилоскопирование трупов без изменений кожного покрова рук.

4. Дактилоскопирование трупов при повреждении или разрушении

эпидермиса пальцев рук.

Литература:

----------

А.А.Леви Справочник следователя "Осмотр места происшествия"

изд."Юридическая литература" М.1982 г.

НИИМ МВД СССР Методическое пособие "Дактилоскопирование рук

неопознанных трупов при повреждении и разрушении эпидермиса

пальцев" М.1961 г.

I.Нормативные документы, регламентирующие дактилоскопирование

живых лиц и трупов.

Дактилоскопирование живых лиц и трупов осуществляется с целью

получения образцов отпечатков пальцев и оттисков ладонных поверхностей

рук для:

- установления личности дактилоскопированного лица при проверке

его дактилокарты по дактилоучетам;

- для исключения следов следов рук, изъятых с конкретного места

происшествия;

- для проверки по следотекам следов рук с мест нераскрытых прес-

туплений.

Дактилоскопирование осуществляется в порядке ст.186 УПК РСФСР

(Получение образцов для сравнительного исследования), в которой указано:

"Следователь вправе получить у подозреваемого или обвиняемого лица обра-

зцы почерка или другие образцы,необходимые для сравнительного исследова-

ния, о чем составляет постановление. Следователь вправе получить образцы

почерка или иные образцы для сравнительного исследования у свидетеля или

потерпевшего, но лишь при необходимости проверить,не оставлены ли указа-

нными лицами следы на м/п или на вещественных доказательствах.

В необходимых случаях изъятие образцов для сравнительного иссле-

дования производится с участием специалиста.Об изъятии образцов для сра-

внительного исследования составляется протокол с соблюдением ст.141,142

УПК РСФСР."

----------------------------------------¬

¦ II. Дактилоскопирование живых лиц. ¦

L----------------------------------------

** Порядок дактилоскопирования живых лиц.

1.Тщательно вымыть руки в теплой воде с мылом и протереть насухо.

2.Раскатать на чистом стекле (листе бумаги) на участке размером

10х15 см тонкий слой типографской краски, причем при прокатке пальцем

руки стекло должно оставаться чистым.

3.Нанести с помощью валика на ногтевые фаланги пальцев рук краску

с помощью валика, либо непосредственно со стекла.

4.На бланке дактилокарты в соответствующих пальцам рук местах

прокатать ногтевые фаланги из неудобного положения в удобное.

Отпечатки должны быть четкими, полными и располагаться в строгой

последовательности.Кроме того, в нижней части дактилокарты наносятся кон-

трольные оттиски четырех пальцев каждой руки и отдельно- больших пальцев.

При изготовлении контрольных оттисков необходимо, чтобы были отображены

папиллярные узоры средних и основных фаланг пальцев рук.На оборотной сто-

роне бланка дактилокарты изготавливаются оттиски ладонных поверхностей

рук.

- 2 -

На дактилокарте дактилоскопируемого лица указываются его ФИО,да-

та и место рождения, время дактилоскопирования и данные о лице, заполнив-

шем дактилокарту.В дактилокарте для автоматизированной дактилоскопической

системы дополнительно указываются преступные наклонности (квартирный вор,

наркоман и т.п.), а также статьи УК, если дактилоскопируемый ранее судим.

Краску с рук и со стекла смывают тампоном, смоченным бензином,

скипидаром или др.растворителем, а на практике чаще всего стиральным по-

рошком или мылом.

Перед дактилоскопированием желательно знать,какие участки узоров

отобразились в следах.Это удается не всегда, поэтому в остальных случаях

дактилокарта изготавливается в полном объеме.

Несовершеннолетних дактилоскопируют с санкции прокурора.

Негласное дактилоскопирование-скрытое получение отпечатков паль-

цев рук проверяемого или разрабатываемого лица, которое осуществляется с

целью предотвращения и раскрытия преступлений,а также розыска преступни-

ков.Регламентируется нормативными приказами МВД РФ (№005, №300).

Негласное дактилоскопирование производится работниками оператив-

ных служб.Они составляют справку задание.Разрешение дают на проведение

НД начальники управлений, отделов, отделений УР,БХСС, начальники ГРОВД,

руководители ИТУ.оставляется план проводимого мероприятия, в котором

указывается:

- место проведения НД и способ;

- круг лиц, которые могут быть привлечены для мероприятия;

- меры обеспечения конспиративности мероприятия;

- меры организационно-технического обеспечения.

----------------------------------------------¬

¦ 3. Дактилоскопирование трупов без изменений ¦

¦ кожного покрова рук. ¦

L----------------------------------------------

Дактилоскопирование трупов осуществляется с целью :

- установления личности трупа;

- для сравнения со следами с мест происшествий;

- для проверки по следотекам следов рук с мест нераскрытых прес-

туплений.

Дактилоскопирование трупов вскоре после смерти особой сложности

не представляет и осуществляется в следующем порядке:

- руки трупа обмывают холодной водой, а затем для набухания теп-

лой водой, насухо вытереть и обезжирить растворителем;

- краску наносят валиком;

- прокатывают каждый палец квадратиком бумаги, который вырезают

с бланка дактилокарты;

- листки с отпечатками пальцев наклеиваются на соответствующие

места бланка дактилокарты.

Для удобства дактилоскопирования лист бумаги помещают на спичеч-

ный коробок, либо специально отлитую форму в виде ложки, а можно просто

поместить между пальцами рук.

Контрольные оттиски изготавливаются в обязательном порядке, если

дактилокарта направляется для проверки по дактилоскопическим учетам ИЦ

УВД и ГИЦ УВД. (Необходимо рассказать о десятипальцевой системе учета

дактилокарт, обратить внимание какие участки узоров должны в обязательном

порядке отобразиться на дактилокарте).

Если лицо, дактилокарта трупа которого изготовлена , ранее не прив-

лекалось к уголовной ответственности и его дактилокарты нет в массиве, то

оно не может быть опознано при проверке по дактилоучетам.В этом случае не

исключается возможность найти его следы в месте проживания и установить

факт присутствия данного лица в определенном помещении.Такой случай у нас

был по Белгородскому району.Труп был обнаружен полусгоревшим в лесном мас-

сиве у пос.Таврово и удалось изготовить отпечатки пяти пальцев левой руки.

Как выяснилось позже, это оказался труп одного из рабочих завода, который

проживал один в однокомнатной квартире, часто уезжал в командировки и ник-

то о его исчезновении и не мог знать.При осмотре квартиры были обнаружены

- 3 -

следы рук на телевизоре, по которым была проведена дактилоскопическая экс-

пертиза и установлено совпадение с отпечатками пальцев трупа.

На практике чаще всего дактилокарты трупов изготавливаются для про-

верки по следам рук, изъятым при осмотре места происшествия.В этих случаях,

когда лицо опознано, особое внимание необходимо при дактилоскопировании об-

ращать на полноту и качество полученных отпечатков пальцев и оттисков ладо-

нных поверхностей рук.

--------------------------------------------------------------¬

¦4. Дактилоскопирование трупов при повреждении или разрушении ¦

¦ эпидермиса пальцев рук. ¦

L--------------------------------------------------------------

При высыхании кожного покрова рук трупа, гнилостных изменениях

тканей изготовление отпечатков довольно затруднительно и требует пред-

варительной подготовки.Это объясняется тем, что при воздействии влаги

происходит отделение эпидермиса,образующего папиллярный узор,а при му-

мификации- обезвоживание и высыхание тканей, вследствие чего кожные

покровы пальцев уплотняются и на них образуются нерасправляющиеся скла-

дки.Получение качественных отпечатков в этих случаях возможно лишь в

лабораторных условиях.

Кисти рук отделяют после вскрытия трупа в лучезапястном суставе,

очищают от грязи и промывают в проточной воде.Каждую кисть помещают в

отдельный сосуд.Если лаборатория находится на большом расстоянии, то со-

суды закрывают крышками, кромки которых герметизируют парафином или дру-

гим способом.Кисти рук мумифицированного трупа заворачивают в пергамент-

ную бумагу и в этой упаковке пересылают.

Наиболее характерные ошибки при направлении кистей рук в лабора-

торию для дактилоскопирования:

-заливают кисти рук не водой,а формалином или другой консервиру-

ющей жидкостью, что вызывает задубление кожи;

-отделенные кисти направляются на исследование не сразу, а спус-

тя значительное время;

-кисти после отделения не сразу помещаются под воду;

-кисти транспортируются в сосудах малых размеров, в результате

чего образуются нерасправляющиеся складки и вдавленности;

-плохая герметизация сосуда, в результате чего вытекает вода

и усиливается гниение.

Отделение кистей от трупа, направление их на дактилоскопирование

является следственным действием.Поэтому выносятся соответствующие поста-

новления и составляется протокол с соблюдением ст.141,142 УПК РСФСР.

Обработку трупа производят совместно с судебным медиком.

*Обработка пальцев при отсутствии эпидермиса.

Кисти рук очищают от грязи и промывают начисто в проточной воде.

Если на ладони сохранились частицы эпидермиса их удаляют пинцетом. Для

уплотнения подушек пальцев и образования на них рельефного узора объект

помещают в нагретый до 110-130 градусов технический жир или костное сма-

зочное масло.Время и температурный режим обработки зависят от состояния

мягких тканей.При значительных гнилостных изменениях обработку производят

при температуре до 120 градусов в течение 3-4 минут; в начальных стадиях

гниения время обработки сокращается до 2- 2,5 минут, а температура масла

или жира доводится до 130 градусов. Состояние мягких тканей контролирует-

ся визуально через 25-30 секунд. К дактилоскопированию необходимо присту-

пать сразу после обработки каждого пальца.

* Обработка пальцев при повреждении эпидермиса.

Кисти рук отделяют и подвергают искусственной мацерации в воде

при температуре 40-45 градусов до полного удаления эпидермиса с руки.Эта

операция длится в среднем около 1-2 суток.Обработку пальцев после удале-

ния эпидермиса проводят как и в предбудущем случае.

- 4 -

* Обработка мумифицированных пальцев.

Для предварительного размягчения складок после промывки кисти по-

мещают на 1-1,5 часа в баню с мыльной водой при температуре 50-60 граду-

сов.Поверхностный слой эпидермиса с подушек пальцев осторожно соскаблива-

ют скальпелем.Кисть погружают на 10-15 часов в 20% раствор антиформина.

Необходимо визуально контролировать, чтобы размеры пальцев не превышали

натуральных.Затем пальцы в течение 20-30 минут промывают в проточной воде

и помещают в сосуд с водой при комнатной температуре.После этого пальцы

поочередно опускают в нагретый до 115-130 градусов технический жир или

костное смазочное масло для усиления контраста папиллярный линий.

Московский институт МВД России ___________________________________________________________

Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовного процесса

С.И.Цветков

Комплексное использование сил и средств

правоохранительных органов при расследо-

вании деятельности преступных структур.

/Лекция/

Москва- 1994

Программный материал

Принципы комплексного использования сил и средств при

расследовании организованной преступности и коррупции.

Компетенция следователей при осуществлении совместной де-

ятельности по раскрытию и расследованию преступлений, со-

вершаемых участниками преступных формирований.

Комплексное использование сил и средств в процессе ин-

формационно-аналитической работы, планирования и принятия

тактических решений при расследовании деятельности прес-

тупных структур. Обеспечение готовности сил и средств ор-

ганов внутренних дел к быстрому реагированию на проявле-

ния деятельности преступных структур. Комплексное исполь-

зование сил и средств при выезде на место проишествия.

Роль координационных органов в организации комплексного

использования сил и средств при расследовании деятельнос-

ти преступных структур.

Организация комплексного использования сил и средств

на первоначальном этапе расследования деятельности прес-

тупных структур. Обеспечение безопасности и тайны следс-

твия при комплексном использовании сил и средств. Взаимо-

действие при планировании специальных операций.

Организация расследования деятельности преступных со-

обществ следственно-оперативными группами и группами сле-

дователей. Компетенция участников следственно-оперативной

группы. Организация работы межведомственных следственноо-

перативных групп.

Взаимодействие следственных подразделений с органами,

исполняющими наказание при расследовании деятельности

преступных структур. Взаимодействие между следственными

аппаратами и органами дознания различных регионов. Взаи-

модействие между следственными аппаратами и органами доз-

нания различных государств. Роль в борьбе с организован-

ной преступностью учреждений Интерпола.

Особенности комплексного использования сил и средств

при расследовании деятельности преступных структур в

чрезвычайных ситуациях. Место следственных подразделений

при проведении комплексных операций, связанных с выявле-

нием и ликвидацией преступных структур.

Вопросы лекции.

1.Содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур.

2.Организация взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур.

Рекомендованная литература

Справочник следователя. Т.2. М.,1990. гл.1.

Организованная преступность-2. М., 1993. с.203-220.

Криминалистика. М.: Академия МВД СССР. 1984.

Быков В.М. Преступная группа: Криминалистические проб-

лемы. Ташкент, 1991.

_Дополнительная

Петелин Б.Я. Следственно-оперативные группы /вопросы

организации и деятельности/. М.: Академия МВД СССР. 1986.

Проблемы раскрытия и расследования преступлений, со-

вершаемых в условиях неочевидности. Волгоград. ВСШ МВД

СССР. 1989.

Чувилев А.А. Взаимодействие следователя с органами ми-

лиции. М.: МВШМ. 1981.

Нормативные акты.

Федеральная программа Российской Федерации по уси-

лению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утверж-

денная Указом Президента Российской федерации от 24 мая