Теневая и криминальная экономика России

ГЛАВА 1. Организованная преступность в

сфере мировой экономики

1.1 Организованная преступность -

острейшая проблема современности

Преступность - одна из самых больших - после мировых и региональных войн - опасностей для человечества, его демократического, экономического и гуманитарного развития.

Организованная преступность, приобретающая все более широкие масштабы в мире, - одна из острейших проблем современности. Ни одно государство не может считать себя полностью защищенным от этого сложного социального явления.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины, где контролируют такие традиционные для них виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и др. Более того, все большую активность приобретает экономическая направленность их деятельности, которая охватила практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных отраслях экономики.

Вместе с тем сферы деятельности организованной преступности в различных странах имеют определенные отличия.

Так, в Германии примерно 50% преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Данные статистики свидетельствуют также о росте краж автомашин за период 1980-1990 гг. более чем в 7 раз, а преступлений, связанных с торговлей людьми, - на 190%.

Наряду с местными преступными группировками в этой стране определенные виды преступной деятельности находятся в сфере влияния иностранных организованных преступных формирований.

Например, турецкие организации активно занимаются нелегальным провозом иностранцев и незаконным оборотом наркотиков. Была арестована банда, регулярно переправлявшая жителей Ирана через "зеленую границу" между Австрией и Баварией. Такса за одного взрослого человека составляла 1500 марок, а за ребенка - 1000. Преступники снабжали иранцев фальшивыми паспортами и вывозили их через Стамбул, Марибор (Югославия) и Вену в Мюнхен. По мнению сотрудников специальной комиссии Мюнхена по борьбе с организованной преступностью, группа организовала нелегальный выезд на Запад многих тысяч иранцев, заработав на этом не один миллион марок.

Наркотические вещества турецкие преступники часто перевозят, по данным БКА, в тайниках легковых автомобилей. Практика показывает, что наркодельцы, быстро приспосабливаясь к условиям европейского рынка, разрабатывают новые способы сокрытия наркотиков.

Югославские преступные группы совершают на территории Германии главным образом преступления против собственности. Однако в последнее время отмечается рост активности этих групп и в совершении таких преступлений, как принуждение к занятию проституцией, организация запрещенных азартных игр, нелегальное посредничество в трудоустройстве, незаконный оборот наркотиков.

Члены итальянской мафии специализируются в Германии на незаконном обороте наркотиков, вымогательстве денег у заложников, угоне автотранспорта, изготовлении и распространении фальшивых денег, рэкете среди соотечественников. Наряду с этим они занимаются подделкой платежных средств. Значительная часть фальшивых денежных купюр, обнаруженных в Германии, изготовлена в типографиях и мастерских Италии. Для их сбыта в Германию итальянская организованная преступность использует родственные, личные, деловые и уголовные связи с соотечественниками, проживающими на территории этой страны.

Польские организованные преступные формирования специализируются в основном на угонах автотранспортных средств. Совершению такого вида преступлений способствует тот факт, что от Берлина до польско-германской границы всего 70 км. По оценке БКА, более 80% регистрируемых в Польше автомобилей поступает из Германии и каждый второй из них - краденый.

Российские организованные преступные группы, по данным БКА, занимаются на территории германского государства, как правило, рэкетом, укрывательством краденого, угоном автомобилей и незаконным оборотом культурных ценностей. Нередко контрабанда произведений искусства, цветных металлов и других предметов с территории бывшего СССР осуществляется через Польшу. Удобным каналом сбыта предметов антиквариата является организация "выставок-продаж". Как правило, такие выставки проходят в храмах под патронажем служителей церкви, которые относятся с доверием к их организаторам и даже не подозревают о цели их появления на территории Германии. На одной из выставок, состоявшейся в церковной капелле города Ксантен, покупателям было предложено 400 русских икон.

Прослеживается тенденция к поиску российской организованной преступностью каналов отмывания "грязных" денег на территории Германии. Одним из таких "идеальных" мест стал игорный бизнес. Около 85% всех игорных заведений в Берлине и большая часть сети предприятий мелкой торговли контролируется Российскими организованными группами.

В Японии сферы деятельности организованных преступных групп до определенной степени идентичны тем направлениям, которые распространены и в Германии. И в той и в другой стране основными направлениями преступной деятельности являются незаконный оборот наркотиков, нелегальный игорный бизнес, торговля людьми, распространение проституции, вымогательство денег за защиту.

Вместе с тем якудза долгое время оставалась в стороне от торговли сильнодействующими наркотиками и огнестрельным оружием. Сегодня объем торговли наркотиками в Японии остается меньшим по сравнению с Германией: основную долю наркобизнеса в этой стране образует торговля амфетаминами, тогда как в Германии первые позиции занимают опиаты (особенно героин), кокаин и каннабиноиды. Для сравнения приведем несколько цифр. Согласно Кюме и Миядзаве в 1988 г. в Японии было зарегистрировано 57 360 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 29777 - с оборотом амфетаминов. В том же году в Германии зарегистрировано 84 998 преступлений в сфере наркобизнеса, в том числе 25 774, связанных с оборотом героина, и 48 218 - с оборотом каннабиноидов. В 1993 г. в старых федеральных землях, включая объединенный Берлин, зарегистрировано уже 119 496 преступлений, из них связанных с оборотом героина было связано 50 793.

Определенные различия проявляются в нелегальном игорном бизнесе. Так, в Японии он базируется, как правило, в частных квартирах, а в Германии - в подпольных казино. Помимо этого здесь распространена неизвестная в Японии игра в "наперстки", проводимая на улицах. Способ торговли людьми, особенно женщинами, в обеих странах в основном идентичен.

К специфичным для Японии видам организованной преступной деятельности, практически неизвестным в Германии, относятся так называемое оказание помощи в гражданско-правовых спорах.

Рэкет, доходы от которого в 1988 г. составили 0,55 млрд. DM. По договоренности с правлениями акционерных обществ организованные преступные группы обеспечивают быстрое и беспроблемное, с точки зрения правления, прохождение общего собрания акционеров.

Главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых же дней своего существования эта преступная организация всеми средствами стремилась проникнуть в деловой мир - бизнес. Многомиллиардные прибыли королей угля и стали, финансовых магнатов Уолл-стрит, владельцев крупнейших торговых, транспортных и прочих компаний как магнит притягивали к себе взоры главарей мафии.

Подкуп, коррупция - важнейшая составная часть деловой активности организованной преступности, которая широко распространена и в легальном бизнесе. Однако принципиальное различие заключается в том, что организованная преступность не может функционировать без подкупа власть имущих. Вот почему подкуп - важнейшая статья расходов преступного мира.

Организованная преступность ищет и находит все новые сферы приложения своей активности и стремительно растущих денежных средств. Начиная с 60-х годов прошлого века мафиози США стали широко проникать и в такие нетрадиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация фальшивых банкротств, ограбление артистов, контрабанда сигарет, манипуляции с наркотическими средствами, используемыми в медицине, незаконное захоронение токсически вредных отходов химического и других видов производства.

Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы контролируют большую часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия взимает дань с владельцев клиник, угрожая физической расправой или обещая содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого представители организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир контролирует 50 тыс. фирм Соединенных Штатов. Организованная преступность США одной из первых стала заниматься "отмыванием грязных денег".

Подводя итог изложенному, можно отметить, что развитие организованной преступности в Германии, Японии, США, Италии и ряде других зарубежных стран шло на основе запрещенных видов услуг - незаконного сбыта наркотиков, проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и иных видах незаконной деятельности. Но в последние десятилетия она диверсифицирует свои преступные акции и все чаще начинает заниматься самыми разнообразными видами деятельности, куда помимо традиционных входят контрабанда незаконных мигрантов, незаконная торговля оружием, кража автомобилей и их незаконная транспортировка, а также контрабанду стратегических материалов и ресурсов.

Нелегальное производство товаров и услуг, сокрытие доходов, оборот неучтенной наличности, отмывание грязных денег, взятки и злоупотребления служебным положением - эти и другие проявления теневой деятельности являются постоянными спутниками мировой официальной экономики.

Единого общепринятого понятия теневой экономики не сформулировано.

Тем не менее наукой и практикой выработан ряд критериев отнесения экономических явлений к теневой сфере:

- осуществление экономической деятельности вне официального контроля, регламентации, с сокрытием, маскировкой ее значимых параметров от правоохранительных и контролирующих органов;

- получение экономической выгоды в форме незаконного присвоения экономических благ.

Мировой опыт свидетельствует: существует критическая масса, набрав которую, теневая экономика превращается из ведомственной проблемы правоохранительных органов в общегосударственную.

Всего в мире в теневом секторе создается как минимум 8 трлн. долларов добавленной стоимости ежегодно, не попадая в бухгалтерские отчеты предприятий и в официальную статистику как отдельных государств, так и международных организаций.

Таким образом, по своим размерам глобальная теневая экономика сопоставима с экономикой США - страны, имеющей самый крупный ВВП в мире.

Во второй половине 90-х годов в развитых странах теневая экономика была эквивалентна в среднем 12% ВВП, в странах с переходной экономикой 23%, а в развивающихся - 39%.

Во всех "постсоветских" странах теневая экономика сохраняет тенденцию роста: в среднем с 26% в 1990 г. до 40% в 1999-м. Согласно различным исследованиям наибольшее значение в первой половине 90-х годов теневой сектор имел в экономике Грузии (43-51% официального ВВП), Азербайджана (34-41%) и России (27-46%). Многие компании на территории бывшего СССР (даже крупные, с участием государственного капитала) прибегают к теневым операциям наряду с вполне легальной деятельностью в официальной экономике.

Похожие работы

Теневая экономика России

Скачать

87859

3

3

... , что приоритетным направлением станет рыбная отрасль, в которой теневой оборот рыбопродукции приносит прибыли примерно столько же, сколько торговля наркотиками! -   Даже в условиях экономического кризиса теневая экономика в России не утратила устойчивой тенденции к росту. По оценке аналитиков американского инвестиционного банка Chase Manhattan, в 1999 г. темп ее прироста составил 5,4 % в год, в ...

Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения

Скачать

131722

1

0

... условия, позволяющие и стимулирующие незаконную деятельность, и, во-вторых, выявить ее правоохранительными органами и пресечь. 2.1. Виды “теневой” экономики, связанные с особенностями экономической либерализации в России Главной причиной роста “теневой” экономики в России, по мнению многих исследователей, была “незавершенная либерализация“. Иначе говоря, из всего набора “экономических свобод“ ...

Теневая экономика в России

Скачать

105188

4

0

... не учтенную вторую работу, причем около половины из них заняты в "посреднической деятельности", треть - в розничной торговле, а оставшиеся - в челночном бизнесе. В условиях экономического кризиса теневая экономика в России имеет устойчивую тенденцию к росту. По оценке аналитиков американского инвестиционного банка Chase Manhattan, в 1999 году она выросла на 5,4% (официальный ВВП лишь на 1,8%). ...

Теневая экономика и контрольные функции таможенных органов

Скачать

157787

8

2

... регулирования и контроля (тарифные и нетарифные меры, система налогообложения, валютного контроля и т.п.); во-вторых, введение необходимых контрольных механизмов, позволяющих государству контролировать соблюдение установленных правил. О функциях таможенных органов и средствах используемых ими при регулировании внешнеэкономической деятельности мы кратко рассказали в предшествующих разделах. Теперь ...