Способы совершения контрабанды, их признаки и механизм следообразования

1.3 Способы совершения контрабанды, их признаки и механизм следообразования

Криминалистическое учение о способе совершения преступления как часть общей теории криминалистики сформировалась в России к 70-м годам двадцатого столетия, и получило свое отражение в работах Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова и др. ученых.

Под способом совершения преступления в криминалистике понимают «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности». Как правило, действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления объединены общим преступным замыслом; в некоторых случаях может иметь место самостоятельный способ сокрытия преступления (если сокрытие входит в общий замысел).

Способы совершения преступлений дифференцируются на полноструктурные, включающие действия, относящиеся ко всем трем его элементам (подготовка, совершение и сокрытие) и неполноструктурные, при которых один или два из элементов (подготовка либо сокрытие) могут отсутствовать.

На основе изучения и обобщения опыта судебно-следственной практики методика расследования выявляет типичные способы совершения преступлений определенного вида и их признаки, которые одновременно являются признаками преступления. Эта закономерность проявляет себя постоянно, ибо каждое отдельное действие и комплекс действий на различных этапах совершения преступления оставляет свои присущие данному действию следы.

Предприниматель Мандрова, занимаясь бизнесом в г. Бийске и имея долг перед партнерами, решила компенсировать его путем незаконного занятия наркобизнесом. С этой целью она вступила в сговор с Кабылбековой и ее сожителем, гражданином Таджикистана Мирзоевым и они решили доставить в Бийск наркотики.

Когда Мирзоев уехал в Таджикистан, он сообщил Мандровой в Бийск, что не хватает денег на приобретение наркотиков, и она выехала к Мирзоеву, приобрела 800 грамм героина. Наркотики доставили в Бийск на «Камазе» в ящиках с фруктами, а впоследствии расфасовали и мелкими партиями пытались реализовать.

Приговором Приобского суда г. Бийска наркодельцы были осуждены по ч. 2 ст. 188, ч. 4 с. 228 УК РФ к длительным срокам лишения свободы.

Перемещение определенных предметов через таможенную границу можно условно назвать генеральным способом контрабанды, который применяется виновными посредством следующих дополнительных способов:

- помимо таможенного контроля;

- с сокрытием таможенного контроля;

- с обманным использованием документов;

- с обманным использованием средств таможенной идентификации;

- с не декларированием товаров или иных предметов;

- с их недостоверным декларированием.

По данным Л.И. Романовой, анализ объемов наркотических средств, изъятых на территориях Федеральных округов РФ, показывает, что самое большое их количество было обнаружено в Сибирском (23 тонны) и Дальневосточном (13 тонн). В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в Сибирском федеральном округе в 2001 году зафиксировано 43402 факта изъятия наркотиков, а в Дальневосточном федеральном округе – 16118 фактов.

Как показывает практика, выбор преступниками места и способа сбыта наркотиков обуславливается, прежде всего, способами приобретения наркотиков. Полезной является информация о наиболее типичных следах совершения и сокрытия преступлений в сфере наркобизнеса. Механизм следообразования тесно связан со способами совершения и сокрытия преступлений, причем действия по приготовлению, приобретению, хранению наркосредств связаны с возникновением материальных следов. В связи с этим, А.Ф. Лубин указывает, что «раскрыватель» преступления должен априорно (заранее) знать живую человеческую жизнь во многих ее проявлениях. При этом с криминалистической точки зрения для следователя главное заключается не в том, что и как делают преступники, а в том, какие следы и признаки эти действия оставляют, где и каких следует искать и выявлять.

При расследовании преступлений, совершенных преступной группой по контрабанде наркотиков, большое значение приобретают такие признаки, как изменение характера и содержания преступной деятельности, способов совершения преступных акций, их периодичности.

Капитан российских ВВС Калкамбеков проходил службу в составе российских войск, расположенных в Казахстане на космодроме Байконур. В составе экипажа военно-транспортного самолета постоянно летал в Москву. В Казахстане он организовал преступную группу из 8 человек, в которую входили 4 офицера милиции. Роли между ними были распределены следующим образом: часть группы занималась заготовкой марихуаны и ее переработкой, затем работники милиции на служебных автомашинах доставляли груз на аэродром, где Калкамбеков, используя служебное положение, наркотики в мешках размещал в отсеках самолета, скрывая свои действия от других членов экипажа. Таким необычным способом наркотики доставлялись в Москву и затем на автомашине «Газель» перевозились в Москву, Иваново, Орехово-Зуево, и другие города. Реализацией наркотиков в России занимались 6 человек.

С целью разработки преступной группы и пресечения ее действий были проведены оперативно-розыскные мероприятия в Казахстане и Москве, в результате которых удалось проследить и зафиксировать весь путь транспортировки, изъять на военном аэродроме в г. Москве марихуану весом 153 килограмма, размещенную в 14 мешках и привлечь к уголовной ответственности группу в составе 12 человек.

Основными местами сокрытия при транспортировке наркотиков, используемых перевозчиками в России, являются: транспортные средства – 38,3%, багаж – 33.9%, тело человека – 10,7%, личные вещи – 10%, почтовые отправления – 3,8%, ручная кладь – 3,3%.

Для транспортировки наркотиков используются практически все виды транспорта: железнодорожный – 66,2%, воздушный – 18,4%, автомобильный – 5,5%, почта – 3,8%, морской – 1.6%, другие виды – 4,5%.

Г.Г. Зуйков исследует способ совершения с криминалистических позиций, т.е. исходя из задач поиска эффективных средств раскрытия и расследования преступлений. С этой целью он выделяет действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений.

В этой связи следует обратить внимание на точку зрения В.К. Гавло, который считает, что способ преступления как элемент криминалистической характеристики – это система действий (бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими ей следами – последствиями содеянного, избираемая субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступления.

Эта точка зрения отражает и другое важное положение: действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления избираются виновным с учетом не только его свойств, но и влияния объективных и субъективных факторов.

Гавло В.К. указывает на классический способ совершения преступления, когда субъект стремится совершить и скрыть преступление в соответствии с заранее возникшим намерением и планом, охватывающим в целом подготовку к преступлению, его совершение и сокрытие.

Преступления в сфере наркобизнеса совершаются самыми разнообразными способами, среди них выделим изготовление, переработку, хранение, транспортировку, организацию сбыта наркотиков оптом и в розницу.

Приведем пример: приняв решение о переезде из Усть-Каменогорска РК в г. Новоалтайск, гражданин Лагно Н. нанял для переезда занимающего частным извозом Соколова О. на автомобиле «Фольксваген-Пассат». Под видом подготовки к поездке Лагно в его салоне разместил за обшивкой передней двери слева пакет с марихуаной, в передней двери слева – 3 пакета, в задних дверях – по 2 пакета, за задним сиденьем – 32 пакета, всего 60 пакетов общим весом 29 кг. 850 гр. Сотрудник таможенного поста «Михайловский» Алтайского края Павлов В.А. в судебном следствии пояснил, что перед началом досмотра он спрашивал у водителя, есть ли в а/м запрещенные к обороту предметы, в том числе наркотики, оружие, яды и другие запрещенные предметы. Водитель пояснил, что ничего запрещенного к обороту нет. При досмотре салона а/м сотрудник таможенного поста «Михайловский» Павлов обратил внимание на то, что заднее сиденье расположено значительно выше чем обычно, и обнаружил под ним пакеты зеленого цвета. Он прекратил осмотр а/м, доложил о случившемся старшему смены, после чего в присутствии понятых в боксе был произведен осмотр а/м, обнаружено 60 пакетов с массой растительного происхождения, имевший резкий запах конопли.

Из Европейского региона в Россию поставляются 42,8 процентов всех амфетаминов и стимуляторов, 80 процентов ЛСД и других галлюциногенов от доли государств Дальнего зарубежья. Международные преступники приобретают в Амстердаме синтетические наркотики по 7 – 9 долларов за таблетку, а сбывают в России на дискотеках и в игорных заведениях по 40 – 70 долларов за штуку.

Приведем пример: Петров, Сванидзе, Лавренов, Бабаев, Долгий организовали в Московской области преступное сообщество: изготавливали и сбывали наркотики в особых крупных размерах (более 9 тонн) именуемый мардраксом. Это - синтетический психотропный препарат, схожий по действию с героином. Этой группе предъявлено обвинение в сбыте в различные страны около 200 кг кокаина. Группа действовала с 1996 по 2000 гг., основная база по изготовлению наркотиков находилась в г. Мытищи. Через оформленные по поддельным паспортам коммерческие фирмы наркотики расходились небольшими партиями по крупным российским городам, а затем переправлялись за рубеж. Группа была задержана сотрудниками МВД и ФСБ по результатам разработки контролируемой поставки, после того, как была организована доставка наркотиков из Колумбии в Россию. По замыслу преступников, наркотики транзитом должны быть переправлены в Великобританию.

В восточной группе – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркмения и Киргизия, - объем контрабанды наркотиков составляет 54,4 процента от общей контрабанды наркотиков странами бывшего СССР. По номенклатуре это – опий (73,7 %), препараты из конопли (73,5%), морфий (60,8%), героин (60,8 %). Территория этих государств фактически превратились в единую перевалочную базу наркотиков, значительная часть которых оседает в России. Например, Казахстан очень удобен как в плане транспортной инфраструктуры (развитая сеть железных и автомобильных дорог), так и с точки зрения достаточно либерального законодательства. За распространения наркотиков УК Республики Казахстан предусматривает 4 – 7 лет лишения свободы, в то время как в Киргизии за эти же деяния предусмотрена ответственность – 25 лет, а в Узбекистане - введена смертная казнь.

Наиболее часто средством перемещения наркотиков является железнодорожный транспорт. Выбирая место сокрытию наркотических средств, контрабандисты прибегают к техническим полостям вагона. Для этих целей используются потолочные люки, тумбочки умывальников, распределительные счеты, топки, ящики для мусора, рундуки и другие места перевозки пассажиров.

Приведем пример: житель г. Барнаула Устинов, находясь в Семипалатинске, приобрел наркотическое средство – марихуану, весом 920 гр., положил его в пакет из фольги. С целью уничтожения запаха наркотика в этот же пакет он положил разрезанные яблоки и запаял пакет с помощью утюга, после чего положил его вместе с вещами. При подъезде к границе РФ пакет с наркотиками он поместил в межпотолочное пространство туалета вагона.

В ходе пограничного досмотра пакет с наркотиками был обнаружен и изъят, а в ходе осмотра личных вещей пассажиров у Устинова была изъята дорожная сумка, в которой находились яблоки-ранетки желтого цвета. Согласно заключению судебно-агротехнической экспертизы, образцы плодов яблок, изъятых у гр. Устинова, и порезанных яблок, обнаруженных в пакете с наркотиком, оказались идентичным.

Контрабандисты используют и другие способы перемещения наркотиков, при которых визуальное обнаружение последних затруднено. Так, в 2000 году была предотвращена попытка ввоза в РФ из Колумбии 1 тонны кокаина стоимостью более 100 млн. долларов по ценам «черного рынка». Наркотики были помещены в банки под видом консервов, обработаны спецсоставом и оклеены скотчем, что затрудняло обнаружение наркотиков сотрудниками таможенных органов. Организаторы контрабанды постоянно работают над внедрением в транспортировку новых способов. В 2004 году в Колумбии выявлена фирма, которая занималась выращиванием щенков собак элитных пород и продажей их в страны Западной Европы. Когда щенки достигали возраста 3-4 месяца, им разрезали живот и помещали внутри контейнеры с жидким героином весом 2-3 кг, и когда шов от операции становился незаметным, помещали щенков в клетки и направляли будущим хозяевам. В 2005 году в Таджикистане выявлен новый способ контрабанды наркотиков. Работники таможни обратили внимание на то, что увеличилось количество пассажиров, в багаже которых находилось льняное масло, расфасованное в 10-литровые канистры. Проверка показала, что в канистру заливалось 2 литра жидкого героина, не имеющего запаха, а сверху заливалось масло. В результате исследований было установлено, что после транспортировки при определенной температуре наркотик и масло разъединяются.

В январе 2005 года в морском порту Санкт-Петербурга задержано судно из Эквадора, в трюме которого обнаружен и изъят кокаин весом 70 кг, на общую сумму более 7 млн. долларов.

Изучение судебно-следственной практики и анкетирования сотрудников таможенной и пограничной служб показывает, что в настоящее время в связи с усилением пропускного режима на границе контрабандисты применяют следующие способы контрабанды наркотиков:

1) Используя то обстоятельство, что граница России и Казахстана не оборудована, большие партии наркотиков перемещаются в автомашинах по степным дорогам помимо таможенного и пограничного контроля. Поэтому автомашины с контрабандным грузом задерживаются на территории РФ за 100-200 км от границы сотрудниками различных служб правоохранительных органов;

2) Увеличивается количество женщин - «глотателей», которые перевозят на теле или в желудке контейнеры с опием или героином. Сотрудники таможни Новосибирского аэропорта «Толмачево» указывают, что в желудке человека может разместиться до 70 контейнеров весом до 1400 гр.;

3) Наркотики в Казахстане упаковываются в сумки с вещами и перемещаются в вагонах пассажирских поездов, при подъезде к границе сумки сбрасывают из вагонов в степь, а потом мелкими партиями перевозят через границу. Именно таким способом транспортировались наркотики весом 101 кг контрабандистами, задержанными в декабре 2004 года под Челябинском;

4) Контрабанда наркотиков осуществляется с помощью местных жителей. Особенность этого способа заключается в том, что наркотики в Казахстане размещаются в населенных пунктах, расположенных в приграничной полосе с Россией, а затем перемещаются в автомашинах и других транспортных средствах, принадлежащих местным жителям. Контрабандисты умело используют то обстоятельство, что граница нередко проходит через населенные пункты и местные жители в течение одного дня несколько раз пересекают границу. В 2004 году в Новосибирской области был задержан пенсионер 67 лет, который на личном автомобиле ВАЗ каждый день проезжал через погранпост из Казахстана в Россию на дачу. Проверка дачного инвентаря в а/м позволила обнаружить и изъять несколько пакетов с героином. При допросах пенсионер показал, что по договоренности несколько месяцев подряд перевозил через границу наркотики, а сами наркодельцы работали по обе стороны границы;

5) При контрабанде наркотиков в поездах группой в 3- 4 человека применяется следующая тактика: в случае проверки один из наркокурьеров имитирует внезапное болезненное состояние с целью отвлечения внимания сотрудников таможни и погранслужбы. Оставшиеся без внимания члены группы с наркотиками, воспользовавшись сложившейся обстановкой, переходят границу и следуют дальше. Именно таким способом действовали члены группы проводников поезда «Бишкек-Новокузнецк» 5 января 2005 г., прошедшие пограничный и таможенный контроль, которые были задержаны возле г. Прокопьевска Кемеровской области, когда в поезде было обнаружено и изъято 30 кг опия и героина.

6) В приграничных городах Алтайского края Рубцовске, Горняке, Змеиногорске торгуют не только марихуаной, но и героином по очень низкой цене. В будущем потребителей героина будут использовать как контрабандистов-одиночек для перемещения наркотиков из Казахстана в Россию.

Таким образом, способ умышленного преступления, к которым относится контрабанда наркотиков, складывается из совокупности отдельных действий и не означает набора случайных элементов в поведении субъекта, а представляет собой систему продуманных, взаимосвязанных и взаимообусловленных единым актом действий преступника и теми объективными условиями, в которых он действует. При таком подходе к способу преступления можно полагать, что действия по его подготовке, совершению, и сокрытию составляют единый способ преступления, так как конечные действия и результаты сокрытия следов преступления обусловлены единым планом и замыслом задолго до начала его совершения.

Опыт борьбы с контрабандой наркотиков показывает, что преступники умело приспосабливаются к местным условиям, прибегают к различного рода ухищрениям при выборе способа контрабанды, маскировки своей причастности к преступлению, подборе коррумпированных чиновников для обеспечения безопасности своей деятельности. В связи с этим можно выделить наиболее характерные черты способа контрабанды наркотиков, совершаемых членами организованных преступных групп: с использованием фактора внезапности; с применением или угрозой насилия либо подкупа чиновников; с особой дерзостью (прорыв через таможенный или пограничный пост).

Фактор внезапности может быть использован обвиняемыми, и лицами, причастными к совершению преступления, цель которых – противодействие расследованию и установлению истины по делу.

Механизм следообразования во многом зависит от выбора преступником способа совершения преступления и тесно связан с личностью преступника. По признакам-следам, оставленным субъектом преступления можно получить ценную информацию, относящуюся к полу, возрасту, преступному опыту, профессии, физическим или иным качествам личности, т.е. построить информационную модель виновного, необходимую для выдвижения версий и установления личности контрабандиста.

Учитывая, что контрабандисты в своей деятельности используют данные видеопроката и средств массовой информации, можно предположить, что в дальнейшем количество способов контрабанды будет увеличиваться, а применяемые при этом средства и методы будут становиться ухищренными и жестокими.

Похожие работы

Расследование контрабанды наркотических средств

Скачать

126288

1

2

... преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов. 2.4 Последующие следственные действия при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные ...

Возбуждение уголовного дела по контрабанде наркотиков

Скачать

133230

0

0

... , акт личного досмотра и т.д.). Производство проверки в порядке ст. 144 УПК РФ является необходимым условием для собирания "достаточных данных" при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотиков. В ходе проверки сообщений о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ наиболее часто проводятся такие проверочные действия, как получение объяснений у граждан и должностных лиц, ...

Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

Скачать

168461

2

3

... контрабандным путем либо использование этого имущества в качестве орудия контрабанды другими лицами, такое имущество конфискации не подлежит. 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ 2.1 Объективные признаки экономической контрабанды Объектом преступления признаются «наиболее важные и ценные (с позиции господствующего класса) общественные отношения. Наиболее важными ...

Контрабанда

Скачать

102330

0

0

... о выдаче ценностей, нажитых преступным путем. Реакцию участников преступной группы и свидетелей на предложение целесообразно проконтролировать оперативным путем. По уголовным делам о контрабанде иногда возникает необходимость в производстве экспертиз по определению исторической ценности и стоимости незаконно вывезенных за границу предметов: художественных произведений, антиквариата, икон и пр. ...