Криминалистическая характеристика личности контрабандистов

1.6 Криминалистическая характеристика личности контрабандистов

Важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды наркотиков является личность преступника. Основоположником учения о личности преступника считается Г.Гросс, утверждавший, что невозможно успешное раскрытие преступлений без использования познаний о человеке и необходимым условием точной деятельности судебного следователя является основательное знание человека как основного материала предварительного следствия. Понятие «личность» характеризуется применительно к определенной области исследования. Хотя проблема личности имеет общезначимый характер, непосредственно касается всего общества, она изучается многими науками, но каждой из них – с позиции своего предмета.

Указывая на личность преступника как важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений, В.К. Гавло отмечает, что ее следует изучать как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) есть целенаправленная деятельность следователя по установлению определенной совокупности данных, характеризующих подозреваемого (обвиняемого) и имеющих значение для правильного применения норм уголовного закона, точного соблюдения предписаний уголовно-процессуального законодательства.

Организационное оформление преступной группы происходит на основе тесной субъективной взаимосвязи и взаимозависимости между ее членами, связанной с преступным опытом. Состав группы постоянен, сплочен, так как его участники объединены одной целью, в группе существует четкая иерархия с распределением ролей в соответствии с технологией подготовки, совершения и сокрытия контрабанды наркотиков. Сплоченность в группе характеризуется руководством одного (лидера) или нескольких его членов (актива, выступающего в роли мозгового центра) над остальными участниками, их подбором и привлечением к совершению контрабанды, подготовкой методов и средств перемещения наркотиков через границы нескольких государств. Высокая степень организованности группы проявляется в наличии тщательно разработанных планов по перемещению наркотиков, с четким распределением функций между участниками группы и порядка их взаимодействия: организаторов, оптовиков, перекупщиков, контрабандистов, сбытчиков.

Формирование преступных групп и их развитие идет от простых типов к более сложным: случайная группа, организованная группа и преступное сообщество, включающее в себя несколько групп, функционирующих самостоятельно в разных регионах России. Одной из основных проблем, влияющих на состояние преступности в Сибирском федеральном округе, является усиление миграции и образование «паутины» этнических диаспор, имеющих сильные позиции в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей.

Ученые указывают, что в настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований, а эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они получают поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций. Преступные этнические группировки, занимающиеся контрабандой и сбытом наркотиков в России, в своей деятельности используют ряд защитных естественных механизмов: в общении используются местные диалекты, что снижает эффективность применения подслушивающих устройств и других средств электронного наблюдения. Как правило, таджикские, азербайджанские, цыганские группировки при совершении контрабанды применяют простые приемы, чтобы противостоять сложнейшей технике, которой располагают правоохранительные органы. Кроме этого, в основе преступных организаций лежат семейные и племенные узы, так называемый тейповый интерес, которые существенно затрудняют внедрение сотрудников в преступную среду с целью разработки деятельности групп контрабандистов.

В зависимости от должностного положения выделяют две группы исполнителей контрабанды: физические лица и должностные лица, использующие для совершения преступлений свое служебное положение (работники таможни, погранслужбы, сотрудники МВД в приграничных районах). При совершении контрабанды физическими лицами может действовать как отдельный субъект, так и группа, в там числе организованная.

Для контрабанды в коммерческих целях характерно наличие преступной группы, которая по мере осуществления преступной деятельности становится устойчивой и приобретает черты организованной группы. Характерной особенностью таких групп является их стремление к установлению коррумпированных связей с должностными лицами таможенных органов, погранслужбы и других правоохранительных органов. Так в г. Рубцовске Алтайского края в январе 2005 года выявлена группа сотрудников транспортной милиции, обеспечивавшей «крышу» контрабандистам наркотиков из Казахстана. Такие группы специализируются на совершении контрабанды, имеют сложную внутреннюю структуру, в которую входят контрабандисты и коррумпированные чиновники.

Устойчивые формирования криминального характера консолидируются, вмешиваются во власть и устанавливают свои «законы», на основе которых строятся взаимоотношения внутри группировок. Насаждая свои правила поведения, авторитеты преступной среды, рецидивисты, осуществляют строгий контроль над перевозкой и сбытом наркотиков. Им подчиняются поставщики и сбытчики наркотиков, они диктуют цены на рынках сбыта, тщательно охраняют коррумпированных чиновников, оказывающих помощь в осуществлении безопасности наркобизнеса.

По мнению руководства Госнаркоконтроля в 2004 году особенно отчетливо происходило сращивание наркопреступности с экономической преступностью, проникновение лидеров организованной преступности во властные, государственные и коммерческие структуры, факты легализации (отмывания) денег, нажитых преступным путем. Имеются факты вложения наркоденег в легальную экономику, в основном в Москве, Санкт – Петербурге и Южном федеральном округе, поскольку в незаконном обороте в РФ находится примерно 13-15 млрд. долларов.

Наряду с крупными криминальными организациями, хорошо известными на международном рынке, все чаще стали появляться средние и даже мелкие группировки, специализирующиеся на контрабанде наркотиков. Их деятельность не подменяет, а осуществляется параллельно с отлаженным наркобизнесом по доставке многотонных партий наркотиков практически в любую точку земного шара. Роль мелких криминальных групп и криминальных наркосообществ не так значительна в сравнении с крупными сообществами, поскольку они занимаются транспортировкой небольших партий наркотиков. По данным Всемирной таможенной организации, мелкие партии наркотиков в конечном итоге проникают дальше, чем крупные.

Из Афганистана наркотики переправляются в Таджикистан, Казахстан, Россию следующими категориями лиц:

1)  наркокурьерами-одиночками, к которым относятся проводники вагонов, водители междугородних автобусов в приграничной полосе, мелкие «челноки»;

2)  наркокурьерами из числа родственников, через представителей диаспоры, которые из Казахстана, Киргизии, Таджикистана приезжают в города Сибири и организуют свою сеть сбыта наркотиков;

3)  организованный характер контрабанды наркотиков этническими группировками.

 Приведем пример: в марте 2004 года в Астрахани задержаны две семьи азербайджанцев и армян, которые доставляли наркотики из Ирана в Махачкалу паромом. Далее наркотики доставлялись поездом в Астрахань, после чего в Москву и другие города. При обыске частного дома обнаружено и изъято 1кг опия-сырца и 10кг. героина афганского происхождения.

Типовыми признаками организованных преступных групп являются:

1)  наличие организаторов, руководителей или руководящего ядра;

2)  иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;

3)  распределение ролей, которые реализуются при выполнении конкретных заданий или в ролевом, должностном поведении;

4)  жесткая дисциплина с подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;

5)  система жестких наказаний, вплоть до физического устранения «вероотступников»;

6)  финансовая база (общак), для решения общих задач, в том числе на подкуп чиновников – таможенников, пограничников, работников милиции при осуществлении контрабанды наркотиков;

7)  сбор информации о выгодных и безопасных направлениях контрабанды наркотиков;

8)  нейтрализация и коррумпирование правоохранительных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;

9)  создание структуры защиты от социального контроля.

Организованные преступные сообщества, занимающиеся контрабандой наркотиков, делятся на следующие категории:

1) Организаторы – это лица, которые организуют и руководят деятельностью преступных групп. В этой роли выступают преступные авторитеты, ранее судимые за совершение преступлений, связанные с наркотиками (наркобароны).

Приведем пример: 24 ноября 2004 года в г. Красногорске Московской области при попытке продажи 23кг героина была задержана группа таджиков – членов преступной международной группировки. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре сотрудниками ФСКН было задержано 25 наркоторговцев. Главарь группировки, бывший работник МВД Таджикистана И. Камолов создал сообщество из земляков-беженцев, проживающих в разных городах России. Из Таджикистана по устойчивым каналам в Россию поступало до полутора тонн наркотиков в квартал, был налажен его сбыт в городах центральной России и Сибири.

Огромные деньги от сбыта наркотиков Камолов и его окружение отмывали легальным способом в Москве и Душанбе: строились рестораны, магазины, особняки, скупалась недвижимость, автозаправочные станции, приобретались дорогостоящие автомашины. С поставщиками-контрабандистами Камолов расплачивался дешевыми российскими «жигулями». По данным Интерпола, летом 2004 года в Москве на праздновании дня рождения Камолова присутствовали высокопоставленные офицеры МВД Таджикистана. Каждому из десяти офицеров было подарено по автомашине ВАЗ – 2107. Деятельность группировки продолжалась в течение нескольких лет благодаря личным связям Камолова в МВД Таджикистана и России, когда несговорчивых конкурентов-контрабандистов он сдавал правоохранительным органам обеих государств, забирая их бизнес под себя.

2) Лица, осуществляющие финансирование деятельности группы (приобретение наркотиков, организация перевозки и т.д.).

3) Лица, обеспечивающие подготовку предметов к перемещению через границу (упаковка предметов контрабанды, их маскировка, погрузка в транспортные средства). Приведем пример: Гражданин Киргизии Лалаза К. согласился на предложение представителя преступной группировки переместить через границу РФ наркотическое средство – героин для последующего сбыта в г. Бийске Алтайского края. Средством перемещения наркотиков была избрана автомашина «Ауди-100», которая была отдана на время перекупщикам наркотиков. На СТО был снят и распаян топливный бак, в него помещен героин весом 11 кг. 760 гр. После этого владельцу была передана автомашина, а также адреса и телефоны, по которым он должен был связаться в Бийске со сбытчиками наркотиков.

4) Лица, обеспечивающие группу транспортными средствами (перевозчики), к которым относятся водители транспортных средств, индивидуальные владельцы или арендаторы транспорта.

5) Лица, отвечающие за безопасность деятельности группы, обеспечивающие защиту от деятельности контролирующих и правоохранительных органов, в том числе деятельности работников таможни и других служб, а также установление связи с коррумпированными сотрудниками, вступившими в сговор

с контрабандистами. Судебно-следственная практика показывает, что представители других служб (ветеринарной, агрономической и других) оказывают помощь транзитникам при прохождении досмотра и контроля. Поэтому вполне уместно требование Правительства убрать все вспомогательные службы с пограничных и таможенных постов.

6) Перевозчики наркотиков - это чаще всего потребители наркотиков и мелкие сбытчики, но в эту категорию входят и лица, не связанные с оборотом наркотиков, обладающие маршрутными возможностями (водители, работники ж/д, воздушного и речного транспорта), отличительным признаком этих групп является их формирование по земляческому (национальному признаку), что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.

7) Сбытчики - (оптовики, перекупщики, контрабандисты) – лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Они различны по социальному положению, возрасту, профессиональным и преступным навыкам. Среди розничных торговцев значительное число женщин (по нашим данным – 51%) и несовершеннолетних (14%), значительную часть (20 %) занимают студенты учебных заведений.

Всех их объединяет негативное отношение к социально полезной деятельности, корыстная мотивация совершаемых преступлений, наличие преступного опыта, в том числе по изготовлению, потреблению и сбыту наркосредств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованных характер, разветвленность преступных связей, распределение ролей.

В Алтайском крае цыганка Ермакова в г. Рубцовске создала преступное сообщество, привлекла к сбыту опия в особо крупных размерах Еременко, Доронину и Сергеева, которые приобретали, хранили с целью сбыта и сбывали опий в крупном и особо крупном размере.

Суд в приговоре указал, что у цыганской семьи Ермаковых имелся постоянный контрабандный канал поставки наркотиков из Республики Казахстан и Кыргызстан, однако следствие ограничилось только этим выводом, без выяснения организаторов поставки наркотиков.

Начальник отдела УУР УВД майор милиции Евдокимов в Барнауле создал преступную группу в составе 8 человек, с которыми организовал сбыт героина на молодежной дискотеке. К реализации наркотиков привлекались не только гражданские лица, но и оперработники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые в городе наркотики реализовывались на дискотеке, кроме этого, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ.

На станции Карасук Новосибирской области работниками таможни был задержан гражданин Киргизии, который на автомашине ВАЗ 2106 следовал в Красноярск. При досмотре в полостях под крыльями автомашины был обнаружен и изъят героин весом 7 кг. Задержанный пояснил, что имеет на иждивении шестерых детей, является безработным и согласился доставить наркотики в РФ за 1500 долларов США.

В категорию перевозчиков входят лица, не связанные с оборотом наркотиков, однако в силу своей профессии либо иных обстоятельств обладающие маршрутными возможностями – водители, работники железнодорожного, воздушного, речного транспорта. В большинстве случае эти лица находятся в трудном материальном положении либо в иной зависимости. Приведем пример: житель г. Бишкека Республики Кыргыстан Тилебалиев Т., работая проводником поезда «Бишкек-Новокузнецк» приобрел наркотическое средство – гашиш весом 18 кг, поместил его в купе проводников, то есть на своем рабочем месте и пытался провести через таможенную границу РФ. После задержания он пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшей продажи, поскольку деньги ему необходимы для того, чтобы отдать долги.

Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

Похожие работы

Расследование контрабанды наркотических средств

Скачать

126288

1

2

... преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов. 2.4 Последующие следственные действия при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные ...

Возбуждение уголовного дела по контрабанде наркотиков

Скачать

133230

0

0

... , акт личного досмотра и т.д.). Производство проверки в порядке ст. 144 УПК РФ является необходимым условием для собирания "достаточных данных" при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотиков. В ходе проверки сообщений о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ наиболее часто проводятся такие проверочные действия, как получение объяснений у граждан и должностных лиц, ...

Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

Скачать

168461

2

3

... контрабандным путем либо использование этого имущества в качестве орудия контрабанды другими лицами, такое имущество конфискации не подлежит. 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ 2.1 Объективные признаки экономической контрабанды Объектом преступления признаются «наиболее важные и ценные (с позиции господствующего класса) общественные отношения. Наиболее важными ...

Контрабанда

Скачать

102330

0

0

... о выдаче ценностей, нажитых преступным путем. Реакцию участников преступной группы и свидетелей на предложение целесообразно проконтролировать оперативным путем. По уголовным делам о контрабанде иногда возникает необходимость в производстве экспертиз по определению исторической ценности и стоимости незаконно вывезенных за границу предметов: художественных произведений, антиквариата, икон и пр. ...