Типичные следственные ситуации и действия следователя на

6.3 Типичные следственные ситуации и действия следователя на

первоначальном этапе расследования преступлений в сфере

компьютерной информации

Раскрывать преступления в сфере компьютерной информации сложно, так как нередко преступники прибегают к различным уловкам, маскируют свои преступные деяния многочисленными объективными и субъективными причинами, которые действительно могут иметь место (например, сбой в работе ЭВМ и программного обеспечения, средств электросвязи, энергообеспечивающего оборудования; замыкания в электропроводке и т.п.).

Перечень неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, очередность их проведения будут определяться конкретной следственной ситуацией, в которой начинается расследование[90].

Следственная ситуация характеризуется прежде всего объемом и достоверностью исходной криминалистически значимой информации, имеющейся в распоряжении следователя и оперативного работника.

Поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел чаще всего служат:

- заявления граждан (конкретных потерпевших);

- сообщения руководителей предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц (базирующиеся, как правило, на материалах контрольно-ревизионных проверок и сообщениях служб безопасности);

- сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- непосредственное обнаружение следователем, прокурором или судом признаков преступления;

- статьи, заметки и письма, опубликованные в средствах массовой информации, а также в сети Интернет.

Как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы. В связи с этим, следователь может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативным сотрудником выбрать в тактическом отношении наиболее оптимальный момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий. Успех расследования преступления в сфере компьютерной информации во многом обеспечивают: быстрота и решительность действий следователя и оперативного сотрудника в самые первые часы производства по делу; организованное взаимодействие с различными подразделениями правоохранительных органов; наличие специалиста в области компьютерной обработки информации (возможно, пользователя ЭВМ).

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен, прежде всего, получить четкое и полное представление о предмете посягательства, месте его нахождения и условиях охраны; о характере деятельности и структуре объекта, где возможно было совершено преступление; об особенностях технологии производства; изучить конкретные условия деятельности данного объекта, существующий там порядок учета и отчетности, систему товаро- и документооборота, коммуникативные и иные тактико-технические характеристики используемой компьютерной техники, организацию охраны. Необходимо также хорошо знать служебные обязанности лиц, имеющих прямые или косвенные отношения к орудиям обработки и компьютерной информации, которые стали предметом преступного посягательства.

К типичным признакам подготовки, совершения и сокрытия преступления в сфере компьютерной информации относятся: появление в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети фальшивых данных; несанкционированные изменения структуры файловой системы, программного обеспечения и конфигурации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; необычные (нестандартные) проявления в работе СВТ и их программного обеспечения; частые сбои в работе аппаратуры; жалобы клиентов на предоставление некачественного доступа к ЭВМ, системе ЭВМ, их сети или компьютерной информации; сверхурочная работа некоторых сотрудников на ЭВМ, в системе ЭВМ или их сети, нарушение установленного графика их эксплуатации; нерегламентированный доступ к ЭВМ, системе ЭВМ, их сети и к компьютерной информации отдельных субъектов; нарушение правил работы с компьютерной информацией и несанкционированные манипуляции с ней; чрезмерный интерес отдельных субъектов (клиентов, сотрудников) к содержанию чужих распечаток (листингов) и компьютерной информации определенной категории; случаи перезаписи отдельных данных и компьютерной информации без серьезных требуемых на то причин; применение на рабочем месте и вынос с работы личных машинных носителей информации под различными предлогами (записи игр и т.п.); исследование мусорных корзин (контейнеров) с технологическими отходами компьютерной обработки информации; случаи утечки конфиденциальной информации, либо обнаружение негласных устройств ее получения; нарушение установленных правил оформления документов при работе с ЭВМ, системой ЭВМ, их сетью или компьютерной информацией; создание копий определенной категории данных и компьютерной информации, не предусмотренных технологическим процессом; несоответствие данных, содержащихся в первичных (исходных) документах, данным машинограмм и иным более поздним по времени создания документам; подозрительно частое обращение одного и того же пользователя к данным и компьютерной информации определенной категории.

Чтобы детально разобраться в особенностях деятельности потерпевшего (физического или юридического лица), следователю и оперативному сотруднику необходимо ознакомиться с соответствующей справочной литературой, изучить ведомственные нормативные акты. Исключительно важное значение имеют консультации со специалистами. Для этих целей могут быть привлечены любые лица, обладающие необходимыми знаниями и опытом для дачи консультаций по делу. Как правило, это квалифицированные сотрудники различных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере информации, информатизации и защиты информации. Наиболее предпочтительны сотрудники: Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК); центров защиты информации; оперативно-технических подразделений правоохранительных органов; подразделений «К» при УСТМ МВД России; специалисты межрегиональных Центров защиты информации, функционирующих на базе гражданских высших учебных технических заведений; научные работники исследовательских институтов и лабораторий, а также учебных заведений.

Для преступлений в сфере компьютерной информации типичны три ситуации первоначального этапа расследования:

1. Сведения о причинах возникновения общественно опасных деяний, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствуют.

2. Имеются сведения о причинах возникновения преступления, способе его совершения, но нет сведений о личности преступника.

3. Известны причины возникновения преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства.

В первых двух следственных ситуациях обычно планируют и осуществляют следующие неотложные следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные мероприятия:

1) получение объяснения (допрос) заявителя или лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей (очевидцев);

2) вызов и инструктаж необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия;

3) осмотр места происшествия (с осмотром, предварительным исследованием и изъятием машинных носителей и компьютерной информации, средств вычислительной техники (СВТ), документов и т. п.);

4) проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления причин совершения преступления, выявления лиц, виновных в его совершении, определения рабочего места преступника, обнаружения следов и других вещественных доказательств;

5) изучение справочной литературы, ведомственных нормативных актов, положений, инструкций, правил эксплуатации конкретного СВТ и порядка работы с компьютерной информацией, а также консультации с соответствующими специалистами;

6) наведение справок в контролирующих, инспектирующих и лицензирующих организациях и их структурных подразделениях ФСТЭК России, налоговой инспекции, Комитете по контролю за использованием радиочастот, Энергонадзоре, Госпожнадзоре, КРУ, торговой инспекции и т.п.);

7) истребование материалов контрольных проверок, инвентаризаций и ревизий (соблюдения правил обработки информации, системы защиты конфиденциальной информации, оборота электронных документов и др.) за интересующий следствие период, в случае необходимости – организовать их производство (в т.ч. повторно);

8) выемку и последующий осмотр недостающих документов (в том числе находящихся в электронной форме на машинных носителях информации), характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия, а также орудий (СВТ, программ для ЭВМ, компьютерной информации, предметов, материалов и др.), с помощью которых они, возможно, были изготовлены;

9) допросы подозреваемых и/или свидетелей, ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту конфиденциальной информации;

10) обыски на рабочих местах и по месту проживания подозреваемых;

11) назначение экспертиз – программно-технической, радиотехнической, технической, бухгалтерской, полимерных материалов и изделий из них и иных.

Дальнейшие действия планируются с учетом дополнительной информации, полученной при производстве вышеуказанных действий.

При наличии третьей следственной ситуации необходимо:

1) изучить поступившие материалы с позиций их полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка их передачи в органы предварительного следствия. При необходимости следует принять меры к получению недостающей процессуальной информации;

2) решить вопрос о возможности задержания преступника с поличным и о необходимых в связи с этим мероприятиях;

3) личный обыск задержанного;

4) осмотр места происшествия с участием соответствующих заранее приглашенных специалистов;

4) допрос задержанного;

5) обыски на рабочем месте и по месту проживания задержанного;

6) установление связей задержанного и лиц, причастных к совершению преступления;

7) допрос свидетелей (очевидцев);

8) допрос подозреваемого;

9) выемка и осмотр следующих вещественных доказательств и документов:

- подлинных документов, удостоверяющих личность преступника и наличие у него соответствующих специальных познаний, характеризующих те производственные операции, в процессе которых допущены нарушения и преступные действия (в том числе документов, находящихся в электронной форме на машинных носителях информации);

- орудий подготовки, совершения и сокрытия преступления;

- предмета преступления;

10) допрос лиц, названных в документах, переданных в следственные органы, как допустивших нарушения, ответственных за конкретный участок работы по фактам установленных нарушений;

11) истребование, а при необходимости производство выемки нормативных актов и документов, характеризующих порядок и организацию работы в данном подразделении с конфиденциальной информацией, с бланками строгой отчетности, компьютерной информацией, ЭВМ, системой ЭВМ, их сетью и т. п.;

12) допрос свидетелей, причастных к соответствующим производственным операциям или подозреваемых в связях с преступником;

13) анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости назначения судебных экспертиз, проведения ревизии, инвентаризации или контрольной проверки (в том числе повторной).

В очередность перечисленных следственных действий, оперативных и организационных мероприятий могут быть внесены коррективы в зависимости от изменения ситуации.

Контрольные вопросы

1. Перечислите и охарактеризуйте основные следственные версии, выдвигаемые при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

2. В какой последовательности целесообразно решать основные следственные задачи в ходе расследования преступления, связанного с неправомерным (несанкционированным) доступом к компьютерной информации?

3. Какие обстоятельства могут указывать на признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему?

4. Какую последовательность действий целесообразно применять при расследовании компьютерных преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ?

5. Что необходимо установить и доказать при расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети?

6. Какие особенности должны учитываться при производстве следственных действий по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации?

7. Какие неблагоприятные факторы следует принять во внимание при производстве следственных действий?

8. Каких рекомендаций должен придерживаться следователь в целях недопущения вредных последствий неблагоприятных факторов?

9. Каковы типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации?

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Похожие работы

Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический анализ

Скачать

127922

0

0

... работы включает в себя введение, 2 главы и заключение. Отдельные главы работы посвящены исследованию компьютерной информации, как предмету уголовно-правовой защиты, подробному уголовно-правовому и криминологическому анализу преступлений в сфере компьютерной информации, а также международному и отечественному опыту борьбы с компьютерными преступлениями. 1. Уголовно-правовая характеристика ...

Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации

Скачать

178558

0

2

... определенной деятельностью, получило определенное образование. Главное, чтобы оно имело доступ к ЭВМ. ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 3.1 Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации, совершенных группой лиц по предварительному сговору и организованной группой Одним из квалифицирующих признаков состава преступления, ...

Преступления в сфере компьютерной информации

Скачать

41239

0

0

... или кому причинен вред: информации, бизнесу, репутации фирмы или гражданина. Очевидно, ответы на эти вопросы даст лишь судебная практика. 3. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 3.1 НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Данная норма является базовой из указанных статей в гл.28 УК. Такое решение законодателя является вполне оправданным, поскольку на отечественном рынке ...

Понятие и характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

Скачать

141212

0

0

... доступ, то собственник сервера не идет в милицию, а нанимает хакера и «залатывает брешь» в защите. ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 2.1. Неправомерный доступ к компьютерной информации В статье 272 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, охраняемой законом, т.е. информации на ...